Fundador da Bit Connect Exchange processado pela SEC por supostamente fraudar investidores

O fundador e principal executivo da Bit Connect – uma bolsa de criptomoedas agora extinta – está sendo processado pela Securities and Exchange Commission (SEC) por causa de seu papel potencial em ações fraudulentas coletando aproximadamente US$ 2 bilhões de investidores há vários anos.

Bit Connect está no centro de uma batalha legal

Um processo civil contra o fundador da empresa foi aberto há quatro meses, em maio deste ano. Satish Kumbhani – um cidadão indiano – foi formalmente acusado pela SEC por mentir sobre a capacidade da empresa de obter lucros. Ele também está sendo acusado de violar leis de registro destinadas a proteger e proteger os investidores de empresas falsas e estratagemas.

A ação foi movida em um tribunal federal em Manhattan. Além de Kumbhani, o promotor da Bit Connect Glenn Arcaro e sua empresa financeira Future Money Ltd também foram acusados ​​depois que foi alegado que ele recebeu mais de US$ 24 milhões em sua função de promover a empresa e servir como principal promotor da empresa nos Estados Unidos. Estados.

Numa reviravolta interessante, Arcaro já se declarou culpado das acusações. Isso foi feito perante o juiz dos EUA, Mitchell Dembin, em San Diego, Califórnia. Ele agora deve ser sentenciado em 15 de novembro. Embora os planos da SEC ainda não tenham sido totalmente definidos, a agência deixou claro que se trata de coletar multas e pagamentos de penalidades para que o alívio possa ser potencialmente concedido a qualquer pessoa que tenha sido afetada pelas manobras supostamente ilícitas da empresa.

O Bit Connect entrou em cena pela primeira vez em 2016. A empresa estabeleceu uma criptomoeda que supostamente poderia ser negociada por bitcoin. A empresa também divulgou um comunicado dizendo que havia desenvolvido um “programa de empréstimo” que utilizava um “bot de negociação de software de volatilidade”. Este bot poderia supostamente produzir retornos de mais de 40% a cada mês. Os comerciantes da empresa também receberam relatórios de retorno falsos, mostrando ganhos anuais de cerca de 3,700%.

No entanto, a SEC afirma que muitos dos investidores envolvidos no Bit Connect acabaram perdendo seu dinheiro depois que a empresa caiu no esquecimento no início de janeiro de 2018. A agência e vários promotores envolvidos no caso agora apontam o Bit Connect como um exemplo de esquema Ponzi de bitcoin e alegam que a empresa pagou antigos investidores com o dinheiro daqueles que estavam assinando.

Onde está o fundador?

No momento em que este artigo foi escrito, Kumbhani – de 35 anos – não foi encontrado em lugar nenhum e as tentativas de encontrá-lo ou rastreá-lo foram em grande parte infrutíferas. Arcaro – 44 anos – mora em Los Angeles e fundou sua empresa Future Money no estado de Hong Kong.

Além dos dois homens, a SEC está procurando abrir processos contra cinco outros promotores anteriores do Bit Connect. No momento em que este artigo foi escrito, muitos desses processos ainda não haviam sido entregues.

Tags: Bit Conectar, Glenn Arcaro, SEC Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/