Calcoins, fundador do KropToken, Jose Calata, acusado pelo BIR por evasão fiscal

Edição de Nathaniel Cajuday

Joseph Calata, ex-proprietário da polêmica Calata Agribusiness, enfrenta atualmente acusações de evasão fiscal por parte da Receita Federal. 

Junto com Calata, a Agri Phil, braço varejista da Calata Corp. especializada em rações, agroquímicos, medicamentos veterinários, fertilizantes e fabricação de sementes, foi cobrada por “não pagamento intencional de impostos”, no valor de P88.865 milhões, incluindo multas e juros, em 2012. 

A assessoria sobre as acusações de Calata, juntamente com as de outras empresas e indivíduos que evadem impostos, foi publicado pelo BIR Região 5 na cidade de Caloocan em 28 de outubro de 2022. Os casos foram ajuizados no âmbito do programa Run After Tax Evaders (RATE). O passivo agregado total acumulado desses evasores fiscais é de ₱398.13 milhões.

“A falha dos réus e a recusa contínua em declarar ou pagar seus impostos há muito atrasados, apesar das repetidas demandas, constituem falha intencional em declarar ou pagar os impostos devidos ao governo”, afirmou BIR. 

Em 2017, a Calata Corp. foi retirada da Bolsa de Valores das Filipinas (PSE) por abuso de informação privilegiada e por não divulgar informações relevantes ao público em tempo hábil. Ao mesmo tempo, o seu presidente, o próprio Calata, foi permanentemente proibido pelo PSE de exercer qualquer cargo numa empresa cotada em bolsa.

Para combater isso, Calata elaborou um plano há cinco anos para mudar para uma bolsa de criptomoedas, convertendo todas as suas 570 milhões de ações em circulação na empresa em uma moeda chamada “Calcoins.” (Consulte Mais informação: Agronegócio Calata se firmará na exchange de criptomoedas e lançará Calcoins)

Em janeiro de 2018, o empreendimento da Calata Corp em criptografia foi adiante, mas não saiu exatamente como planejado, pois sua mudança para uma bolsa não foi bem-sucedida e sua oferta inicial de moedas (ICO) foi baseada e registrada em Hong Kong e não na própria Calata Corp. Está sob a responsabilidade da Black Cell Technology, ainda uma empresa de propriedade de Calata. 

Embora a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tenha declarado que estava a investigar esta questão, Calata afirmou que não tem jurisdição sobre o assunto porque a KROPS está registada em Hong Kong. 

No entanto, para oferecer valores mobiliários nas Filipinas, uma empresa ainda precisa de se registar e ser regulamentada pela Comissão. (Consulte Mais informação: SEC estuda KROPS ICO liderada por Calata)

Depois de alguns dias, o SEC lançou oficialmente um comunicado impedir que três empresas lideradas por Calata vendessem KropCoins (ou KropTokens) através de uma ICO. Eles observaram que Black Cell Technology Incorporated, Black Sand Capital Incorporated e Black Cell Technology Limited de Calata ofereceram títulos por meio de KropCoins e Krop Tokens sem licença da Comissão. (Consulte Mais informação: SEC toma medidas para impedir a ICO da Krops liderada por Calata)

Em linha com isso, Calata reagido através de sua entrevista com Cathy Yang no ANC. Segundo ele, a SEC não tem cooperado. Aparentemente, eles enviaram uma carta de comunicação à Comissão cinco dias antes da divulgação da ordem de Cessar e Desistir contra a sua ICO; segundo Calata, eles não receberam nenhuma resposta. 

Dois meses após a ordem da Comissão, Hong Kong seguiu o exemplo da SEC ao encerrar as operações da KROPS através de uma boletim oficial da Comissão de Valores Mobiliários (SFC) por conceber um esquema de investimento coletivo (CIS) não autorizado. (Consulte Mais informação: Regulador de Hong Kong impede ICO da Krops liderada por Calata)

Em 2019, um ano após a saída da Calata Corp., a SEC manteve a decisão da PSE, uma vez que a empresa tinha violado diversas regras e regulamentos. (Consulte Mais informação: SEC das Filipinas mantém exclusão da PSE da Calata Corp)

Para a celebração deste ano da Semana Mundial do Investidor, a SEC certo ao público que colocaria ainda mais ênfase na educação e orientação do público para investimentos legítimos, uma vez que o tema enfatiza a importância da resiliência dos investidores e do financiamento sustentável. 

Atualmente, a Comissão ainda procura adquirir jurisdição e poderes apropriados para controlar outros crimes cibernéticos que envolvem ativos digitais. (Consulte Mais informação: SEC: Lei com foco em ativos digitais necessários)

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