O fundador da exchange de criptomoedas Bitzlato negou culpa em um caso de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Anatoly Legkodymov foi preso em Miami, em meados de janeiro, por seu papel na administração da plataforma de negociação que supostamente processou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
Fundador da Bitzlato, Legkodymov, Comparece em Tribunal dos EUA
Anatoly Legkodymov, um dos fundadores e proprietário majoritário da exchange cripto ligada à Rússia Bitzlato, fez sua primeira aparição no tribunal federal de Nova York na terça-feira, informou o portal Law360. Ele foi detido sem fiança por alegações de lavagem de milhões em procedimentos criminais por meio da plataforma, o que ele negou.
O cidadão russo, residente na China, foi detido pelo FBI em Miami em 17 de janeiro e acusado de transmissão de dinheiro sem licença. O réu também foi acusado de operar a bolsa registrada em Hong Kong que não implementou salvaguardas contra lavagem de dinheiro e processou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
O dinheiro está supostamente relacionado a várias atividades e atores criminosos, incluindo grupos de ransomware e traficantes de drogas. Entre eles, uma vez que o maior mercado darknet Hydra, também com raízes russas, que foi desligar em abril, quando seus servidores foram apreendidos na Alemanha, bem como o maior esquema de pirâmide criptográfica da Rússia, finiko.
No final de janeiro, mais quatro membros da equipe da Bitzlato, incluindo três executivos, foram preso na Europa, enquanto outro co-fundador da Bitzlato, Anton Shkurenko, foi brevemente detido, questionado e liberado pelas autoridades russas em fevereiro.
Em uma entrevista anterior, Shkurenko revelou que Bitzlato planeja se mudar para a Rússia e relançar as operações de lá. Apesar de a polícia francesa ter apreendido a carteira quente da plataforma, ele também prometeu restaurar parcialmente os saques.
Em uma mensagem postada em seu canal Telegram no início de março, a bolsa anunciou que está começando a processar saques de fundos de clientes. A Bitzlato ficou offline por mais de um mês depois que seu site foi retirado do ar por investigadores na França. De acordo com Europol, já trocou mais de US$ 1 bilhão em dinheiro sujo.
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Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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