Fundador e proprietário majoritário da exchange de criptomoedas acusado de processar mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos

O fundador e proprietário majoritário de uma bolsa de criptomoedas, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), foi preso ontem à noite em Miami por sua suposta operação de uma empresa de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia fundos ilícitos e que não cumpria as salvaguardas regulatórias dos EUA, incluindo anti- requisitos de lavagem de dinheiro. 

Anatoly Legkodymov, 40, um cidadão russo que reside em Shenzhen, República Popular da China, deve ser indiciado esta tarde no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. As autoridades francesas e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) estão adotando medidas de repressão simultâneas.

“Hoje, o Departamento de Justiça deu um golpe significativo no ecossistema do criptocrime”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa O. Monaco. “Da noite para o dia, o Departamento trabalhou com parceiros importantes aqui e no exterior para interromper o Bitzlato, o mecanismo de lavagem de dinheiro com sede na China que alimentava um eixo de alta tecnologia do crime criptográfico, e para prender seu fundador, o cidadão russo Anatoly Legkodymov. As ações de hoje enviam a mensagem clara: se você violar nossas leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”.

“Conforme alegado, o réu ajudou a operar uma exchange de criptomoedas que falhou em implementar as salvaguardas necessárias contra lavagem de dinheiro e permitiu que criminosos lucrassem com seus delitos, incluindo ransomware e tráfico de drogas”, disse o procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr. Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Os tremendos esforços da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas para interromper Bitzlato e prender o réu demonstram que continuaremos a trabalhar com nossos parceiros – estrangeiros e domésticos – para combater crimes alimentados por criptomoeda, mesmo que transcendam as fronteiras internacionais.”

De acordo com documentos judiciais, Legkodymov é um executivo sênior e acionista majoritário da Bitzlato, uma exchange de criptomoedas registrada em Hong Kong que opera globalmente. A Bitzlato se comercializou como exigindo identificação mínima de seus usuários, especificando que “nem selfies nem passaportes [são] necessários”. Nas ocasiões em que o Bitzlato orientou os usuários a enviar informações de identificação, permitiu repetidamente que eles fornecessem informações pertencentes a registrantes “espantalhos”.

“As instituições que comercializam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance”, disse o procurador dos EUA Breon Peace para o Distrito Leste de Nova York. “Conforme alegado, Bitzlato se vendeu a criminosos como uma exchange de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos. O réu agora está pagando o preço pelo papel maligno que sua empresa desempenhou no ecossistema de criptomoedas”.

Como resultado desses procedimentos deficientes de conhecimento do cliente (KYC), a Bitzlato supostamente se tornou um paraíso para produtos criminais e fundos destinados ao uso em atividades criminosas. A maior contraparte da Bitzlato em transações de criptomoedas era o Hydra Market (Hydra), um mercado on-line anônimo e ilícito de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que era o maior e mais antigo mercado darknet do mundo. Os usuários da Hydra trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com Bitzlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que a Hydra foi fechada pelas autoridades americanas e alemãs em abril de 2022. Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware.

“O FBI continuará perseguindo atores que tentam mascarar suas atividades criminosas por trás de teclados e usam meios como criptomoeda para fugir da aplicação da lei”, disse o vice-diretor assistente Brian Turner, do FBI. “Nós, juntamente com nossos parceiros federais e internacionais, trabalharemos incansavelmente para interromper e desmantelar esses tipos de empreendimentos criminosos. A prisão de hoje deve servir como um lembrete de que o FBI imporá riscos e consequências àqueles que se envolverem nessas atividades”.

“Conforme alegado hoje, Legkodymov conscientemente permitiu que Bitzlato se tornasse um refúgio seguro para fundos usados ​​e resultantes de uma variedade de atividades criminosas”, disse o diretor assistente encarregado Michael J. Driscoll do escritório de campo do FBI em Nova York. “O FBI e nossos parceiros permanecem firmes em nosso compromisso de manter os mercados de criptomoedas – como em qualquer mercado financeiro – livres de atividades ilícitas. A ação de hoje deve servir como exemplo desse compromisso, pois Legkodymov agora enfrentará as consequências de suas ações em nosso sistema de justiça criminal”.

Conforme alegado na denúncia, os clientes da Bitzlato usavam rotineiramente o portal de atendimento ao cliente da empresa para solicitar suporte para transações com a Hydra, que a Bitzlato frequentemente fornecia, e admitiram em chats com o pessoal da Bitzlato que estavam negociando sob identidades falsas. Além disso, Legkodymov e os outros gerentes de Bitzlato estavam cientes de que as contas de Bitzlato estavam repletas de atividades ilícitas e que muitos de seus usuários estavam registrados sob identidades de outras pessoas. Por exemplo, em 29 de maio de 2019, Legkodymov usou o sistema de bate-papo interno do Bitzlato para escrever a um colega que os usuários do Bitzlato eram “conhecidos como criminosos”, usando documentos de identidade de outras pessoas para registrar suas contas. Legkodymov foi repetidamente advertido por colegas de que a base de clientes da Bitzlato consistia em “viciados que compram drogas na [] Hydra” e “traficantes de drogas”, com um executivo sênior enfatizando que Bitzlato deveria combater os traficantes de drogas apenas “nominalmente”, para evitar prejudicar os negócios da empresa. linha de fundo. Uma planilha interna salva na pasta de gerenciamento compartilhado da Bitzlato resumia a visão da empresa sobre si mesma: “Positivos: Sem KYC. . . . Negativos: Dinheiro sujo. . . .”

Conforme alegado na denúncia, embora a Bitzlato alegasse não aceitar usuários dos Estados Unidos, ela fazia negócios substanciais com clientes baseados nos Estados Unidos, e seus representantes de atendimento ao cliente repetidamente aconselhavam os usuários a transferir fundos de instituições financeiras dos Estados Unidos. Além disso, Legkodymov – que administrou o Bitzlato de Miami em 2022 e 2023 – recebeu relatórios refletindo tráfego substancial para o site do Bitzlato de endereços de protocolo de Internet baseados nos EUA, incluindo mais de 250 milhões de visitas em julho de 2022.

Legkodymov é acusado de conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Se condenado, ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Simultaneamente à prisão anunciada hoje, as autoridades francesas, trabalhando com a Europol e parceiros na Espanha, Portugal e Chipre, desmantelaram a infraestrutura digital da Bitzlato, apreenderam a criptomoeda da Bitzlato e tomaram outras medidas de fiscalização.

Além disso, o FinCEN do Departamento do Tesouro anunciou uma Ordem de acordo com a seção 9714(a) da Lei Russa de Combate à Lavagem de Dinheiro, conforme alterada, identificando a Bitzlato como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” em relação ao financiamento ilícito russo. A ordem impõe uma medida especial que proíbe certas transmissões de fundos envolvendo a Bitzlato por qualquer instituição financeira coberta.

Os advogados da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler e Matthew Blackwood, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, e o procurador assistente dos EUA Artie McConnell do Distrito Leste de Nova York estão processando o caso, com a assistência da especialista paralegal Mary Clare McMahon .

O Departamento de Justiça investigou este caso em estreita coordenação com as autoridades policiais francesas e o FinCEN do Departamento do Tesouro, ambos os quais tomaram ações de execução separadas hoje sob suas respectivas autoridades. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e o Adido Jurídico do FBI na França forneceram assistência crítica neste caso, com apoio significativo do Contato Internacional de Operações Cibernéticas do departamento. O NCET e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York também estendem seus agradecimentos à Divisão Cibernética do Ministério Público de Paris e ao Comando Ciberespacial da Gendarmaria Nacional da França (Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos / C3N). A assistência também foi fornecida pela Alfândega e Proteção de Fronteiras, Administração de Segurança de Transporte e Departamento de Polícia de Nova York. A EUROPOL e as autoridades holandesas e belgas contribuíram para a investigação geral com relação à experiência operacional, coordenação e compartilhamento de informações.

O NCET foi criado para combater o crescente uso ilícito de criptomoedas e ativos digitais. Sob a Divisão Criminal, o NCET conduz e apóia investigações de indivíduos e entidades que permitem o uso de ativos digitais para cometer e facilitar uma variedade de crimes, com foco particular em trocas de moeda virtual, serviços de mistura e queda e provedores de infraestrutura. O NCET também define prioridades estratégicas em relação a tecnologias de ativos digitais, identifica áreas para maior foco investigativo e de acusação e lidera os esforços do departamento para colaborar com agências governamentais nacionais e estrangeiras, bem como com o setor privado, para investigar e processar agressivamente crimes envolvendo criptomoeda e ativos digitais . 

A queixa-crime é apenas uma denúncia. Todos os réus são presumidos inocentes até que se prove a culpa além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.

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• Fonte: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds