Fundador indiano da BitConnect é cobrado em esquema de criptografia de US $ 2.4 bilhões

O fundador indiano da BitConnect foi acusado de um esquema de criptografia de US $ 2.4 bilhões, de acordo com os relatórios do grande júri federal em San Diego, então vamos ler mais hoje em nosso últimas notícias de criptomoeda.

A ampla acusação afirma que ele enganou os investidores em US $ 2.4 bilhões em um golpe Ponzi. Os promotores disseram que a fraude é a maior do tipo que está sendo processada criminalmente. Satish Kumbhai, de Gujarat, na Índia, enganou os investidores em relação ao programa de empréstimos da BitConnect, conforme os registros. Com base na acusação, Kumbhani fundou a Bitconnect em 2016 como um golpe ponzi clássico e o DOJ dos EUA disse que a exchange atingiu um valor de mercado máximo de US$ 3.4 bilhões.

Os promotores alegaram que a tecnologia da BitConnect fez algumas promessas enganosas sobre os retornos com base em software de volatilidade falso que monitorava os mercados de câmbio BTC. De acordo com os documentos judiciais, o programa foi criado para negociar automaticamente e com sucesso comprando e vendendo a volatilidade do BTC. Uma grande parte da tecnologia permaneceu desconhecida para os investidores e quando alguém solicitou uma demonstração, Kumbhani foi bastante evasivo:

“Então você está me fazendo uma pergunta muito difícil. Não estamos compartilhando nada por questões de privacidade.”

O fundador indiano da BitConnect foi acusado depois que a plataforma interrompeu as operações em 2018 depois de receber cartas de cessação e desistência dos reguladores estaduais da Carolina do Norte e do Texas. As repercussões foram rápidas com os investidores sul-coreanos ficando paranóicos e um promotor informou Kumbhani que estavam discutindo suicídio nas salas de bate-papo de acordo com a acusação. A SEC dos EUA apresentou acusações contra Kumbhani por garantir mais de US$ 2 bilhões em uma oferta não registrada e Glenn Arcaro, principal promotor da BitConnect na América do Norte, se declarou culpado no mesmo dia.

Kumbhani está enfrentando acusações de conspiração para cometer manipulação de preços e fraude eletrônica, ao mesmo tempo em que opera um negócio não regulamentado de transferências de dinheiro e conspiração para lavar dinheiro. Kumbhani também violou os regulamentos do setor financeiro dos EUA, como os impostos pelo FinCEN dos EUA. Por exemplo, apesar do Bitconnect ter transacionado dinheiro por meio de trocas de moeda digital, o Bitconnect não se registrou no FinCEN e conforme exigido pelo ato de sigilo bancário dos EUA. À medida que o BTC cresce em popularidade e incentiva investidores estrangeiros de todo o mundo, supostos fraudadores como Kumbhani estão implantando métodos complicados para enganar os investidores, de acordo com o agente especial Ryan Korner.

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• Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/