História de fraude criptográfica do Marrocos revela que compras de BTC deram errado | Bitcoinist.com

Em resposta aos Notícias do mundo de Marrocos, um francês pegou 18 meses de prisão por usar Bitcoin para comprar um automóvel luxuoso e fazer um teste de falsificação a outro vendedor de relógios luxuosos. Notavelmente, os demandantes acusaram o réu de fraudá-los.

Como tal, o Tribunal de Encanto de Casablanca determinou que o francês de 21 anos, Thomas Clausi, passaria 18 meses na prisão e indemnizaria as vítimas.

Notavelmente, o réu estava em uma instituição correcional desde dezembro de 2021. Como tal, seu advogado, Mohamed Aghanaj, reconheceu que o tempo de prisão estava quase acabando. A contar da sua reclusão, o arguido cumprirá apenas um mês e mais alguns dias de prisão. 

As compras de BTC de Clausi foram fraudulentas e ilegais

Alguns anos atrás, o réu comprou um carro Ferrari por US$ 440,000 BTC de uma senhora francesa no Marrocos. Mais tarde, a menina o denunciou às autoridades por fraude. 

Clausi também comprou três relógios luxuosos de outro homem, mas fez um teste de falsificação, levando o homem às autoridades. 

Na primeira ocasião, o réu fez pagamentos com criptografia, que não estava legalizada no Marrocos. Como tal, as leis locais do país consideravam a tática ilícita. No segundo caso, Clausi fraudou outra pessoa ao usar um teste que não pôde ser processado devido a pagamentos inadequados. 

Esses estudos de incidente deram início ao processo judicial contra o francês, resultando em sua prisão em dezembro de 2021. Agora, o tribunal ordenou que ele pagasse ao proprietário do relógio uma quantia de MAD 40,000 ou US$ 4,000. Poderá ainda pagar às autoridades aduaneiras a quantia de três,4 milhões de euros.

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Marrocos não apoia pagamentos criptográficos, mas a sua adoção e utilização entre os cidadãos continua a pairar. Em 2022, a instituição financeira central do país, Al-Maghrib, anunciou planeja desenvolver uma estrutura regulatória que orientará o uso de criptografia pelos residentes. 

A instituição financeira apresentou-o em conferência de imprensa, mencionando que criou uma comissão para supervisionar o método. No entanto, embora o banco pretendesse controlar a utilização de criptografia com o seu projeto de regulamento, o reino Alawi permaneceu adverso em relação à transferência. 

Diferentes frases notáveis ​​​​para golpistas de criptografia

Apesar do fato de que os golpes no setor de criptografia estão sempre aumentando, as autoridades têm sido incansáveis ​​em orientar os atores prejudiciais. 

Algumas circunstâncias comuns na indústria causaram grandes quedas em muitas iniciativas de criptografia e BTC. Uma delas é a prisão e detenção do fundador da Terra, Do Kwon.  

Kwon foi preso em março pelas autoridades de Montenegro e talvez seja extraditado para a Coreia do Sul ou para os EUA por vários preços relacionados à queda do Terra e às perdas de investidores.

Gilbert Armenta, que anteriormente estava envolvido em um relacionamento romântico com Ruja Ignatova, popularmente conhecida como a “Cryptoqueen”, foi condenado a 5 anos de prisão por seu envolvimento no infame roubo da OneCoin.

Da mesma forma, Cooper Morgenthau, o anterior CFO da African Gold, foi condenado a alguns anos de prisão por desfalque US$ 5 milhões de vários SPACs e usando o dinheiro para negociar ações de memes.

-Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do Tradingview

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• Fonte: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/crypto-scam-story-from-morocco-reveals-btc-purchases-gone-wrong-bitcoinist-com/