ED da Índia vasculha as residências do CEO e diretores da CoinSwitch Kuber 

A Diretoria de Execução (ED) da Índia realizou na quinta-feira buscas nos escritórios e residências da CoinSwitch Kuber, bem como de seu CEO e diretores. A agência de investigação de crimes financeiros está investigando uma possível violação da Lei de Manutenção de Câmbio (FEMA).

As buscas foram realizadas depois que os funcionários do ED descobriram que os principais executivos da CoinSwtich Kuber, uma exchange de criptomoedas apoiada pela a16z com foco na Índia, não estavam cooperando com a investigação, relata a mídia. dito. 

“Recebemos consultas de vários órgãos governamentais. Nossa abordagem sempre foi a de transparência. A criptomoeda é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas ”, disse um porta-voz não identificado da CoinSwitch em comunicado sobre o mais recente desenvolvimento.

ED sondando 10 bolsas indianas

No começo deste mês, CryptoPotato relatado que o ED estava investigando dez exchanges de criptomoedas por lavagem de mais de US$ 125 milhões. As plataformas de negociação supostamente facilitaram a compra de criptomoedas por empresas indianas duvidosas no valor de INR 10 bilhões e a transferência desses ativos para carteiras internacionais, principalmente vinculadas a empresas ilegais de apostas online na China.  

Em um caso semelhante, ED realizou buscas na residência de um dos diretores do WazirX no início deste mês e congelou uma conta bancária com quase US$ 8 milhões em saldo. O incidente provocou Twitter cuspiu entre o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ) e o CEO da WazirX, Nischal Shetty. Enquanto CZ expressou preocupação com a forma como o WazirX administrou seus negócios, Shetty afirmou que a exchange é de propriedade da Binance. 

Em mais uma repressão a uma plataforma de negociação de criptomoedas, a ED recentemente congelou a conta bancária da Flipvolt Crypto Exchange, que também administra a plataforma Defi Vauld, com quase US$ 45 milhões em saldo. A agência investigadora acusou a Flipvolt de auxiliar algumas fintechs em evitando canais bancários regulares e transferindo enormes quantias de dinheiro por eles obtidas por meio de empréstimos predatórios. 

CoinSwitch: o segundo unicórnio criptográfico da Índia

Em outubro do ano passado, CoinSwitch Kuber fechou uma Série C de US$ 260 milhões financiamento rodada de Andreessen Horowitz (a16z) e Coinbase Ventures, entre outros.

A empresa foi avaliada em US$ 1.9 bilhão. Em uma entrevista recente à Reuters, o CEO da CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, apresentou propostas regulatórias clareza, certeza e paz. No início deste mês, a CoinSwitch anunciou o lançamento de um Web3 Discovery Fund, uma iniciativa de capital de risco.