FBI e autoridade das Bahamas investigam FTX Fall: EUA chamam SBF para questionar

• O FBI e as Bahamas planejam questionar Sam Bankman-Fried como parte da investigação sobre a queda do FTX.
• Desde o colapso da FTX, oficiais de investigação de ambos os países têm investigado o papel da SBF no caso.
• A SBF foi interrogada pela polícia das Bahamas e tem cooperado com as autoridades.

O Federal Bureau of Investigation estava planejando com a autoridade das Bahamas trazer Sam Bankman-Fried para a América para interrogá-lo como parte da investigação sobre Recolhimento FTX.

Notavelmente, foi identificado que o relatório foi verificado por “três pessoas familiarizadas com o assunto”, cujas identidades são mascaradas devido à delicadeza do caso. Além disso, o relatório destacou que os funcionários da investigação da América e das Bahamas investigaram em detalhes o papel da SBF na queda da FTX.

Curiosamente, a implosão do FTX começou meses atrás. Os investidores começaram a retirar seus depósitos logo após identificar uma conexão suspeita entre a FTX e a Alameda Research. Embora o CEO da Binance, Changpeng Zhao declarou vender suas participações no FTT e depois comprar FTX, ele desistiu de sua decisão com base em alguns “fundos mal administrados”.

Logo depois, a comunidade entrou em pânico e começou a retirar suas participações, finalmente levando a empresa a declarar falência e a SBF a se demitir como resultado de uma “severa crise de liquidez”.

Desde a semana passada, os investigadores e reguladores americanos e bahamenses têm feito esforços para investigar os detalhes sobre a queda da empresa e as pessoas por trás dela. Como parte da investigação, a polícia das Bahamas interrogou a SBF no último sábado.

Significativamente, foi relatado por uma das três pessoas que a SBF tem cooperado com as autoridades das Bahamas.

Embora a investigação tenha sido rigorosa e regular, devido ao alto sigilo, nem os representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em Washington nem a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York se pronunciaram sobre o caso.

No entanto, foi identificado que, até agora, ninguém foi preso ou levado sob custódia em conexão com o colapso da FTX.

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