Investigação do DOJ investiga executivos da Tether por suposta fraude bancária

Fontes anônimas revelaram que Tether está sendo investigado por supostamente esconder dos bancos que as transações eram relacionadas à criptografia

A empresa de stablecoin Tether, sediada em Hong Kong, está enfrentando uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), de acordo com um Bloomberg relatório ontem. A investigação está focada em saber se os executivos da empresa cometeram fraude bancária.

Três fontes anônimas com informações privilegiadas afirmaram que a investigação visa determinar se a Tether escondeu dos bancos o fato de que as transações eram relacionadas à criptografia nos primeiros dias da empresa.

Tether respondeu ao artigo em um comunicado, dizendo: “Hoje, a Bloomberg publicou um artigo baseado em fontes não identificadas e alegações antigas, patentemente concebido para gerar cliques. Este artigo segue um padrão de reembalar afirmações obsoletas como “notícias”. Os esforços contínuos para desacreditar o Tether não mudarão nossa determinação de permanecermos líderes na comunidade. "

Se a investigação levar a um processo criminal, poderá ter um grande impacto no mercado de criptografia, já que o USDT é utilizado por um grande número de traders que o utilizam para comprar e vender outras criptomoedas.

E o DOJ não é a única agência interessada em stablecoins. Como estes tokens permitem que os pagamentos sejam feitos fora do sistema bancário regulamentado, o Departamento do Tesouro dos EUA e a Reserva Federal também estão a explorar stablecoins pelo seu papel na lavagem de dinheiro e se ameaçam a estabilidade financeira.

O USDT da Tether é de longe a maior moeda estável e a terceira maior criptomoeda em geral. Tem um valor de mercado de quase US$ 62 bilhões – mais que o dobro do valor da segunda maior moeda estável, o USDC da Circle.

USDT é uma moeda estável indexada ao dólar, o que significa que seu valor foi projetado para manter a paridade com o dólar americano. Preocupações já foram levantadas sobre o Tether, que afirmava que cada USDT era garantido por US$ 1, apenas para Admitem num processo judicial em abril de 2019 que a stablecoin era garantida apenas 74% por dinheiro e títulos de curto prazo.

Essa investigação anterior, que também teve como alvo a Bitfinex, foi estabelecido em fevereiro deste ano, quando a exchange de criptomoedas e as afiliadas do Tether concordaram em pagar US$ 18.5 milhões.

O emissor da stablecoin também disse em seu comunicado: “A Tether mantém rotineiramente um diálogo aberto com as agências de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, como parte do nosso compromisso com a cooperação, transparência e responsabilidade... Os negócios são normais na Tether, e continuamos focados em como melhor atender às necessidades de nossos clientes."

Fonte: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/