IRS treina autoridades da Ucrânia para rastrear movimentos de criptomoedas da Rússia

Em meio à contínua invasão russa da Ucrânia, os EUA e seus parceiros do setor privado querem ajudar as autoridades ucranianas que procuram impedir os atores russos de usar criptomoedas para contornar as sanções – algo autoridades europeias já tentei resolver.

Hoje, a unidade de Investigações Criminais do Internal Revenue Service (IRS-CI) e a empresa de análise de blockchain Chainalysis iniciaram um treinamento avançado e pessoal de análise de blockchain em Frankfurt, Alemanha, para agências de aplicação da lei ucranianas.

O chefe do IRS-CI, Jim Lee, disse Descifrar e outros meios de comunicação em uma ligação na quinta-feira de manhã que ele quer “destacar a importância das parcerias (sejam elas público-privadas ou público-públicas) e como elas são críticas para fazer negócios”, acrescentando que são “chave para desvendar transações financeiras complexas .”

Vinte investigadores ucranianos de três diferentes agências de aplicação da lei - a Polícia Nacional, o Departamento de Segurança Econômica e o Departamento de Segurança Cibernética e da Informação do Serviço de Segurança - estão participando do treinamento para aprender como analisar dados de blockchain, rastrear transações de criptomoeda e desenvolver pistas operacionais.

“Este é um passo adiante na construção da confiança entre diferentes agências e empresas do setor privado. Mais bem-sucedidos todos serão se o setor público alocar os recursos necessários”, disse Michael Gronager, cofundador e CEO da empresa de análise de blockchain Chainalysis, principal parceira do setor privado.

O IRS-CI doou 15 licenças do Chainalysis Reactor às autoridades ucranianas para o treinamento.

“É importante para nós identificar todos os ativos russos no território da Ucrânia. Resistimos ao Estado agressor não apenas no campo de batalha, mas também na frente econômica”, disse Eduard Fedorov, diretor interino do Bureau de Segurança Econômica da Ucrânia em um comunicado à imprensa.

De acordo com entidades governamentais e privadas, as criptomoedas estão desempenhando papéis bons e ruins no conflito.

Por um lado, grupos pró-Rússia estão solicitando doações em criptomoedas, com mais de 100 grupos diferentes recebendo US$ 5 milhões no ano passado, embora esse número tenha caído nos últimos meses.

Entretanto, os criptoativos também têm sido utilizados para o bem, seja para ajuda direta no esforço de guerra ou para necessidades humanitárias. Organizações e indivíduos na Ucrânia têm recebido mais de US$ 50 milhões de dólares.

As autoridades observaram na teleconferência que a maioria das transações – boas e ruins – são feitas principalmente em Bitcoin e stablecoins, com o último vendo um aumento significativo ao longo dos últimos meses.

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• Fonte: https://decrypt.co/139812/irs-chainalysis-train-urkaine-law-enforcement