Jovem comerciante de criptomoedas canadense sendo processado por fraude

• O homem de Ontário teve US$ 2 milhões em bens confiscados pelas autoridades.
• Cerca de 140 investidores se apresentaram com informações para ajudar no caso.

O trader canadense e autoproclamado “Crypto King” Aiden Pleterski, de 23 anos, está sendo processado por não pagar pelo menos US$ 35 milhões aos investidores. O homem de Ontário teve US $ 2 milhões em propriedades tomadas pelas autoridades, incluindo dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini.

Em sua empresa, AP Private Equity Limited, que ele controlava, Pleterski assegurou aos clientes que eles obteriam lucros substanciais investindo em sua capacidade de rentabilizar criptomoedas e acordos de câmbio.

Credores como Diane Moore, que originalmente havia reservado US$ 60,000 para o ensino superior de seus netos, investiram o dinheiro. Pleterski concordou em dar a ela 70% de qualquer lucro que ele fizesse como trader e devolver seu dinheiro integralmente se as coisas dessem errado. Os retornos quinzenais garantidos pelo contrato estavam entre 10% e 20%. Infelizmente, apenas US $ 10,000 desse capital original ainda estão em jogo.

Contas globais congeladas

Moore agora não tem certeza se Pleterski realmente negociou ou se ele roubou investidores de propósito com sua estratégia de investimento. Ela se juntou às fileiras dos outros 29 credores que processam a Pleterski por US$ 13 milhões em um caso de falência.

Outro investidor, alegando uma perda de US$ 4.5 milhões, entrou com uma ação legal contra o “Crypto King” na forma de uma ação judicial. Injunção Mareva. Isso efetivamente coloca um congelamento global em todos os ativos e contas financeiras da Pleterski.

Cerca de 140 investidores apresentaram informações para ajudar o fundador da Law Company na recuperação de fraudes, Norman Groot, em sua investigação sobre o comerciante. Ele descobriu que Pleterski tinha um estilo de vida extravagante, com 11 carros, um avião particular e uma casa de US$ 45,000 por mês em um lago em BurlingtonOntário.

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