Juiz aceita confissão de culpa do ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao – Fintech Singapura

by Fintech News Cingapura 7 de dezembro de 2023

O juiz do Tribunal Distrital dos EUA de Seattle, Richard Jones, aceitou uma confissão de culpa por lavagem de dinheiro do ex-CEO da exchange Binance, Changpeng Zhao (CZ).

A sentença de CZ está marcada para 23 de fevereiro de 2024, onde poderá pegar até 18 meses de prisão. Ele foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões, o que poderia ter permitido que ele retornasse aos Emirados Árabes Unidos, onde reside.

No entanto, os promotores federais tentaram impedir que isso acontecesse devido a preocupações de que ele pudesse representar um risco de fuga, uma vez que os Emirados Árabes Unidos não têm tratado de extradição. Vários meios de comunicação informaram que o tribunal o proibiu de deixar os EUA antes da sentença, mas o juiz ainda não tomou a decisão final sobre isso.

CZ tinha se declarou culpado a acusações criminais por combate à lavagem de dinheiro e violações das sanções dos EUA que levaram a um acordo histórico onde a Binance concordou em pagar US$ 3.4 bilhões à Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e US$ 968 milhões ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) .

Ele concordou em pagar US$ 50 milhões e deixou o cargo de CEO para ser sucedido por Richard Teng. CZ também resignado de sua função como Presidente do Conselho de Administração da Binance.US.

CZ manteve um interesse económico na empresa, mas deixará de participar na sua governação, tendo transferido os seus direitos de voto através de um acordo de procuração.

Ele usou a plataforma de mídia social X para dizer que ele faria uma pausa e potencialmente se aventuraria em investimentos passivos em áreas como blockchain, Web 3.0, DeFi, IA e biotecnologia.

Ele também indicou interesse em orientar de forma privada futuros empreendedores. CZ não mencionou a possibilidade de cumprir pena de prisão.

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