Juiz dos EUA proíbe Changpeng 'CZ' Zhao de deixar o país

Um juiz federal em Seattle decidiu na quinta-feira que Changpeng Zhao, fundador da bolsa de criptomoedas Binance, deve permanecer nos Estados Unidos nos meses que antecedem sua sentença por acusações criminais relacionadas a violações contra lavagem de dinheiro.

O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, atendeu ao pedido dos promotores federais para impor restrições de viagem a Zhao, que já havia obtido uma decisão separada que lhe permitiu retornar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos antes de sua sentença em fevereiro.

Ao reverter essa decisão, Jones disse que a “enorme riqueza” de Zhao no exterior e a falta de um tratado de extradição entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos representavam um risco de fuga muito grande.

“O Tribunal concorda com o governo que este é um caso incomum”, escreveu Jones em seu decisão. “O réu possui enormes riquezas e propriedades no exterior e não tem vínculos com os Estados Unidos.”

Zhao — um empresário sino-canadense que transformou a Binance na maior bolsa de criptomoedas do mundo —se declarou culpado no mês passado, ao fracasso em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Ele pode pegar de 10 a 18 meses de prisão de acordo com as diretrizes federais de condenação.

Os promotores argumentaram que o bilionário de 45 anos deveria permanecer nos EUA porque ele poderia facilmente fugir e sofrer quaisquer perdas financeiras ao perder seu título de US$ 175 milhões e mais US$ 5 milhões em garantia. Eles também sugeriram que o governo dos Emirados Árabes Unidos poderia proteger Zhao das tentativas de extradição dos EUA devido à cidadania e ao status de residência que ele possui lá.

Os advogados de Zhao minimizaram tais preocupações, enfatizando a disposição do seu cliente em se render e admitir irregularidades. O governo, entretanto, afirmou que o bilionário ficaria bem.

“As condições da fiança permitem que o réu permaneça livre e viaje dentro dos Estados Unidos, e sua família é livre para visitá-lo nos Estados Unidos”, escreveu Jones. “Estas não são imposições onerosas à liberdade do réu enquanto se aguarda a sentença.”

Jones apoiou a posição do governo, mas deixou claro na sua decisão que a decisão não se baseava “na alienação ou cidadania do réu”.

Zhao ajudou a lançar a Binance em Xangai em 2017 e mais tarde transferiu as operações da empresa para Malta e as Ilhas Cayman. As autoridades dos EUA investigaram a troca por facilitar transações ilegais.

No ano passado, a Binance concordou em pagar milhões em multas e confiscos por “falhar intencionalmente” na proteção contra lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, embora nenhum indivíduo tenha enfrentado acusações até que os promotores indiciaram Zhao em novembro deste ano.

A decisão do juiz distrital dos EUA, Richard A. Jones, prolonga uma decisão anterior que teria permitido a Zhao voltar para a sua família nos Emirados Árabes Unidos. Os promotores federais alertaram que o empresário sino-canadense poderia fugir devido à sua riqueza e à falta de um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos.

Na semana passada, um porta-voz do Departamento de Justiça disse à Reuters que Zhao poderia regressar aos Emirados Árabes Unidos depois da noite de segunda-feira, enquanto aguardava o seu destino. Mas esses planos mudaram depois que os promotores insistiram que o homem de 45 anos representava um risco de fuga muito grande, apesar de ter pago uma fiança de US$ 175 milhões e se declarado culpado.

“O Tribunal concorda com o governo que este é um caso incomum”, escreveu Jones na sua decisão de quinta-feira, citando a “enorme riqueza e propriedades no estrangeiro” de Zhao como razão para impor limitações de viagens.

O drama jurídico em andamento decorre de investigações federais que mostram que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, fundada por Zhao em 2017, permitiu transações ilegais.

Zhao deixou o cargo de CEO no mês passado depois que a empresa chegou a um acordo de US$ 4.3 bilhões vinculado a sanções e violações de transmissão de dinheiro. Pessoalmente, ele pode pegar até 10 anos de prisão e US$ 50 milhões em multas de acordo com seu próprio acordo judicial com o Departamento de Justiça.

Os advogados de defesa alegaram anteriormente que Zhao já provou a responsabilidade ao voar para a América para enfrentar acusações. Eles disseram que desenraizar sua família apenas para a sentença de fevereiro era desnecessário.

Mas os promotores federais acabaram convencendo Jones de que Zhao mantém meios para evitar novas punições legais, mesmo apesar de ter perdido dinheiro significativo em fianças. Ainda não está claro se ou quando Jones poderá agendar uma audiência de fiança.

Por enquanto, o combativo Zhao permanece restrito ao solo dos EUA enquanto aguarda seu destino – a última reviravolta para uma indústria abalada pelo status legal incerto da criptografia.

Nota do editor: esta história foi redigida com Decrypt AI a partir de fontes referenciadas no texto e verificado por fatos por Ryan Ozawa.

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• Fonte: https://decrypt.co/209060/us-judge-bans-changpeng-cz-zhao-from-leaving-the-country