KuCoin e fundadores acusados ​​de lei de sigilo bancário e crimes de transmissão de dinheiro

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que a KuCoin, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, e seus fundadores, Chun Gan (também conhecido como “Michael”) e Ke Tang (também conhecido como “Eric”), foram acusados ​​de crimes crimes relacionados com a Lei do Sigilo Bancário e transmissão de dinheiro não licenciada.

De acordo com a acusação, a KuCoin e seus fundadores conspiraram para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violaram a Lei de Sigilo Bancário ao não manterem um sistema adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) programa. As acusações alegam ainda que a bolsa não implementou procedimentos adequados de verificação do cliente e não apresentou nenhum relatório de atividade suspeita.

A acusação afirma que a KuCoin ocultou deliberadamente o facto de um número significativo de utilizadores dos EUA estar a negociar na sua plataforma. Apesar da grande base de clientes, a bolsa supostamente negligenciou o cumprimento das leis dos EUA destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Como resultado, a KuCoin supostamente recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões em fundos suspeitos e criminosos.

O procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que instituições financeiras como a KuCoin devem cumprir a lei dos EUA se desejarem operar nos Estados Unidos. Williams declarou: “As bolsas de criptografia como a KuCoin não podem ter as duas coisas. A acusação de hoje deve enviar uma mensagem clara a outras exchanges de criptomoedas: se você planeja atender clientes dos EUA, você deve seguir a lei dos EUA, pura e simplesmente.”

O agente especial responsável em exercício da HSI, Darren McCormack, elogiou a investigação que expôs a suposta conspiração criminosa multibilionária da KuCoin. McCormack afirmou que apesar de atender mais de 30 milhões de clientes, a bolsa não seguiu as leis necessárias para garantir a segurança e estabilidade da infraestrutura bancária digital.

A KuCoin, fundada em setembro de 2017 por Chun Gan, Ke Tang e outros, solicitou negócios de clientes dos EUA por meio de suas plataformas de negociação à vista e de futuros. Desde a sua criação, a bolsa cresceu e se tornou uma das maiores plataformas globais de troca de criptomoedas, com volumes diários de negociação na casa dos bilhões de dólares e milhões de clientes.

A acusação marca um desenvolvimento significativo na regulamentação das trocas de criptomoedas e destaca a importância de fazer cumprir as leis contra a lavagem de dinheiro na indústria de criptografia. As acusações contra a KuCoin e seus fundadores servem como um lembrete para outras bolsas de que o cumprimento da lei dos EUA é essencial ao atender clientes dos EUA.

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