Mais de 100 legisladores dos EUA fazem petição a Biden para combater o terrorismo financiado por criptografia

A administração Biden está a ser chamada por mais de 100 legisladores nos Estados Unidos para esclarecer os seus esforços no combate ao financiamento global do terrorismo através de criptomoedas.

A carta bipartidária segue relatos de que o Hamas, a organização islâmica que lançou ataques contra civis israelenses no início deste mês, usou criptografia para arrecadar milhões de dólares nos últimos dois anos.

Terrorismo e criptografia

Citando o Wall Street Journal, os legisladores alegado que entre agosto de 2021 e junho de 2023, tanto o Hamas quanto a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) arrecadaram mais de US$ 130 milhões em criptografia, dos quais US$ 12 milhões foram enviados ao grupo militante islâmico Hezbollah este ano.

“Dado o perigo claro e presente representado pelo financiamento destas e de outras organizações militantes, pedimos à Administração que forneça detalhes adicionais sobre o seu plano para impedir o uso de criptografia para o financiamento do terrorismo”, escreveram os legisladores.

Alguns esforços para combater o financiamento do Hezbollah e do Hamas já estão em curso pelo governo israelita. Dias depois dos ataques, a Binance anunciou que colaborou com sucesso com a polícia israelense em apreendendo mais de 100 contas de câmbio vinculadas ao Hamas.

Em junho, Israel também apreendidos 1.7 milhões de dólares ligados ao Hezbollah e ao Irão. Dois meses antes, a ala militar do Hamas também anunciou o encerramento de seu programa de doação de criptomoedas devido aos esforços bem-sucedidos de processar os doadores.

No entanto, os legisladores dizem que apenas uma “pequena percentagem” da criptografia que flui através do Hezbollah e do Hamas foi apreendida e que a administração “deve tomar medidas fortes” para evitar que a criptografia seja “usada para financiar outra tragédia”.

Alguns dos pedidos da carta incluíam uma estimativa de quanto os grupos militares islâmicos criptográficos possuem atualmente e uma descrição de quaisquer desafios que o governo possa enfrentar para impedir aumentos bem-sucedidos através de canais de criptomoeda.

Também solicitou informações sobre quais atores estão facilitando tais transações, observando que a maioria das contas PIJ na Binance “usavam principalmente o stablecoin tether para realizar transações”.

Na segunda-feira, Tether congelou mais de US$ 800,000 em USDT em endereços criptográficos vinculados ao terrorismo em Israel e na Ucrânia.

Último pedido do senador Warren

Os legisladores que lideram a solicitação de informações incluem o representante dos EUA Sean Casten (D-Ill.) E os senadores Roger Marshall (R-Kan.) E Elizabeth Warren (D-Mass.) – esta última há muito critica a criptografia por seu papel na área fiscal evasão, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e contorno de sanções.

Em agosto, Warren juntou-se a uma série de senadores democratas em petição o Tesouro e o IRS proporão regras que abordem uma lacuna fiscal estimada em US$ 50 bilhões que assola a indústria de criptografia dos EUA. Em maio, ela também chamado o Comitê Bancário do Senado e outros para combater o uso de criptografia no comércio global de fentanil.

Entre o terrorismo e o comércio de drogas, o Tesouro dos EUA já está a tomar medidas. Na quarta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros anunciou sanções contra uma bolsa de Bitcoin com sede em Gaza e seu fundador por ter laços com o Hamas.