Diretor fugitivo da Capital World Markets recebe sentença de 14 anos de prisão

Diretor fugitivo da Capital World Markets recebe sentença de 14 anos de prisão

Carimbo de data / hora: 9 de junho de 2023, 1h27
Diretor fugitivo da Capital World Markets recebe sentença de prisão de 14 anos PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Um tribunal do Reino Unido condenou Anthony Constantinou, 41, ex-diretor da Capital World
Markets (CWM), a 14 anos de prisão. Constantinou era considerado culpado no final do mês passado pelo Southwark
Tribunal da Coroa
de fraudar investidores de £ 70 milhões através do forex falso
empresa de investimento.

De acordo com a Coroa
Ministério Público (CPS), um departamento do governo responsável por processar
casos criminais na Inglaterra e no País de Gales, Constantinou foi preso na sexta-feira
após a sentença. O ex-chefe da CWM tinha fugiu durante o julgamento que começou em março. No entanto, no mês passado, ele foi encontrado
culpado, à revelia, de fraude por falsa representação, negociação fraudulenta e
lavagem de dinheiro .

Constantinou, que executou 24 diferentes exames em coma
empresas durante um período de 10 anos, anteriormente cumpriu uma pena de prisão de um ano em 2015 por agressão sexual.

CWM foi lançado em outubro de 2013 e operado sob várias marcas semelhantes, incluindo CW Markets. A empresa administrava um esquema de investimento chamado 'Managed
Accounts', supostamente para fornecer aos investidores acesso a 'livre de risco
transações nos mercados de câmbio (FX).'

O esquema prometido
investidores um retorno de 5% sobre seu investimento ou 60% ROI ao ano. Em particular,
o esquema pedia aos investidores um investimento mínimo de £ 50,000 para gerar
£ 100,000, garantindo que tinha 'formas especiais de negociação de câmbio' que
deu-lhe acesso a 'preços preferenciais'.

No entanto, essas reivindicações
eram falsas, disse o promotor em uma declaração, explicando que o CWM executou
em uma esquema de Ponzi -como moda simplesmente pagando investidores de outros
investimentos e se desfazendo do resto.

“Este foi um golpe insensível
tendo como alvo membros do público”, disse Emma Beazley, promotora especialista em Crime Econômico Organizado Grave da CPS e
Diretoria Internacional. “Muitas pessoas perderam seu dinheiro suado por causa de
A ganância e as falsas promessas de Constantinou neste falso esquema de investimento.”

Em 2015, os clientes da CWM iniciou uma ação coletiva
ação judicial contra um Caimão
Banco com sede na ilha, DMS Bank& Trust Limited, alegando que estavam
fraudado em quase £ 50 milhões por meio de um fundo administrado operado pelo falso FX
empresa de investimento.

Minoria segmentada de CWM
Comunidades

De acordo com os detalhes
compartilhada pela CPS, CWM, que administrava um luxuoso escritório na Heron Tower de Londres,
gastou milhões de libras em acordos de patrocínio, incluindo esportes, para tornar o CWM
pareçam bem-sucedidos e continuem atraindo investimentos. Em 2015, ainda assinou um acordo promocional com o popular clube de futebol inglês Chelsea. No entanto, o
clube removeu a empresa da lista de seus patrocinadores depois que surgiram alegações de fraude contra a empresa.

Problemas começaram para CWM
em março de 2015 após a revelação de que era alvo da Prefeitura de
Polícia de Londres invasão na Torre Heron em Bishopsgate. Durante a operação, 13 pessoas que trabalhavam para
a empresa foi presa por suspeita de fraude por falsa representação,
conspiração para fraude e lavagem de dinheiro.

Embora CWM negou as alegações, a polícia descobriu mais tarde que a empresa potencialmente fraudou centenas de
membros do Reino Unido Gurkha e
comunidades nepalesas cerca de £ 50 milhões (US$ 72.9 milhões) na época. Grupo CWM,
empresa-mãe da empresa, também foi ligado a US$ 16 bilhões
esquema de Ponzi.

Em 2014, Alavancar em parceria com a CWM. No entanto, o fornecedor de tecnologia de negociação forex cortar todos os laços com a empresa alguns meses depois. O destacamento aconteceu por volta do
período do ataque à Torre Heron.

Um tribunal do Reino Unido condenou Anthony Constantinou, 41, ex-diretor da Capital World
Markets (CWM), a 14 anos de prisão. Constantinou era considerado culpado no final do mês passado pelo Southwark
Tribunal da Coroa
de fraudar investidores de £ 70 milhões através do forex falso
empresa de investimento.

De acordo com a Coroa
Ministério Público (CPS), um departamento do governo responsável por processar
casos criminais na Inglaterra e no País de Gales, Constantinou foi preso na sexta-feira
após a sentença. O ex-chefe da CWM tinha fugiu durante o julgamento que começou em março. No entanto, no mês passado, ele foi encontrado
culpado, à revelia, de fraude por falsa representação, negociação fraudulenta e
lavagem de dinheiro .

Constantinou, que executou 24 diferentes exames em coma
empresas durante um período de 10 anos, anteriormente cumpriu uma pena de prisão de um ano em 2015 por agressão sexual.

CWM foi lançado em outubro de 2013 e operado sob várias marcas semelhantes, incluindo CW Markets. A empresa administrava um esquema de investimento chamado 'Managed
Accounts', supostamente para fornecer aos investidores acesso a 'livre de risco
transações nos mercados de câmbio (FX).'

O esquema prometido
investidores um retorno de 5% sobre seu investimento ou 60% ROI ao ano. Em particular,
o esquema pedia aos investidores um investimento mínimo de £ 50,000 para gerar
£ 100,000, garantindo que tinha 'formas especiais de negociação de câmbio' que
deu-lhe acesso a 'preços preferenciais'.

No entanto, essas reivindicações
eram falsas, disse o promotor em uma declaração, explicando que o CWM executou
em uma esquema de Ponzi -como moda simplesmente pagando investidores de outros
investimentos e se desfazendo do resto.

“Este foi um golpe insensível
tendo como alvo membros do público”, disse Emma Beazley, promotora especialista em Crime Econômico Organizado Grave da CPS e
Diretoria Internacional. “Muitas pessoas perderam seu dinheiro suado por causa de
A ganância e as falsas promessas de Constantinou neste falso esquema de investimento.”

Em 2015, os clientes da CWM iniciou uma ação coletiva
ação judicial contra um Caimão
Banco com sede na ilha, DMS Bank& Trust Limited, alegando que estavam
fraudado em quase £ 50 milhões por meio de um fundo administrado operado pelo falso FX
empresa de investimento.

Minoria segmentada de CWM
Comunidades

De acordo com os detalhes
compartilhada pela CPS, CWM, que administrava um luxuoso escritório na Heron Tower de Londres,
gastou milhões de libras em acordos de patrocínio, incluindo esportes, para tornar o CWM
pareçam bem-sucedidos e continuem atraindo investimentos. Em 2015, ainda assinou um acordo promocional com o popular clube de futebol inglês Chelsea. No entanto, o
clube removeu a empresa da lista de seus patrocinadores depois que surgiram alegações de fraude contra a empresa.

Problemas começaram para CWM
em março de 2015 após a revelação de que era alvo da Prefeitura de
Polícia de Londres invasão na Torre Heron em Bishopsgate. Durante a operação, 13 pessoas que trabalhavam para
a empresa foi presa por suspeita de fraude por falsa representação,
conspiração para fraude e lavagem de dinheiro.

Embora CWM negou as alegações, a polícia descobriu mais tarde que a empresa potencialmente fraudou centenas de
membros do Reino Unido Gurkha e
comunidades nepalesas cerca de £ 50 milhões (US$ 72.9 milhões) na época. Grupo CWM,
empresa-mãe da empresa, também foi ligado a US$ 16 bilhões
esquema de Ponzi.

Em 2014, Alavancar em parceria com a CWM. No entanto, o fornecedor de tecnologia de negociação forex cortar todos os laços com a empresa alguns meses depois. O destacamento aconteceu por volta do
período do ataque à Torre Heron.

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