O advogado General Merrick Garland deseja expandir a Lei de Sigilo Bancário para tokens não fungíveis para desencorajar a lavagem de dinheiro.
Em um artigo do Denunciar Ao presidente Joe Biden no início deste mês, o Departamento de Justiça dos EUA alertou que os jogadores de NFT podem estar usando os ativos digitais para financiamento ilícito, por meio de “autolavagem, uma série em que os criminosos compram um NFT com fundos ilícitos e depois os revendem para um comprador que paga por isso com fundos limpos e não relacionados a um crime anterior.”
A utilidade do ato “muitas vezes depende se o item transacionado se qualifica como 'valor que substitui a moeda'”, observa o relatório, enquanto “as plataformas NFT podem considerar que esta definição não se aplica às suas atividades - e que são, portanto, não sujeito às” necessidades da lei contra a lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo. Além disso, muitas plataformas não conseguem implementar adequadamente métodos de conhecer seu cliente em um mercado onde os ativos podem mudar de mãos rapidamente, observou.
Vendas brutas de tokens não fungíveis, arte digital exclusiva e itens colecionáveis gravados em blockchains, decolou durante o crescimento da criptografia do ano passado. Eles esfriaram drasticamente este ano com o início do Crypto Winter. Os preços do NFT geralmente pareciam divorciados da realidade, com desenhos grosseiros sendo vendidos por dezenas ou centenas de milhares de dólares. Isso cria circunstâncias sob as quais atores prejudiciais à saúde, como traficantes de drogas, podem lavar dinheiro, um Oficial da divisão de investigação criminal do IRS disse em janeiro.
O Departamento de Justiça disse que ajuda a alterar a lei para esclarecer que as principais obrigações – incluindo conhecer seu cliente e relatar transações suspeitas – se aplicam a plataformas que negociam NFTs, incluindo casas de leilões online e galerias de arte.
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