Sussurros sobre os problemas do Digital Currency Group continuaram a circular no Twitter esta semana. Embora seja difícil separar fato de ficção, vale a pena considerar as implicações de três cenários possíveis.
Cenário #1: Genesis deu aos clientes “demonstrações financeiras falsas”
ATUALIZAÇÃO: Cotações de credores DCG/Genesis ontem. A acrimônia persiste.
“Temos vários funcionários da Genesis registrados dizendo que foram instruídos pelo DCG a transmitir demonstrações financeiras falsas aos clientes.”
“Quaisquer rumores de um possível acordo ou progresso significativo não são verdadeiros.”
— André (@AP_Abacus) 16 de janeiro de 2023
De acordo com Andrew Parish, que relatou citações da reunião de credores do DCG/Genesis, os funcionários da subsidiária de empréstimos do DCG, Genesis, estão agora alegando que foram instruídos a transmitir demonstrações financeiras falsas aos clientes. Eles também disseram que os rumores de qualquer progresso significativo para resolver seus problemas de liquidez são falsos.
Se este for realmente o caso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA provavelmente estará analisando a investigação do DCG que se expande além do escopo de uma oferta de valores mobiliários não registrada que está realizando atualmente.
Cenário #2: Genesis é realmente insolvente
Desde então Parou retiradas em 16 de novembro, a Genesis tem lutado para levantar uma nova rodada de capital e aparentemente não teve compradores até agora - um fato preocupante, visto que a empresa é uma das maiores formadoras de mercado em cripto hoje. Então, novamente, a Alameda Research também.
O CEO da DCG, Barry Silbert, sustentou que os problemas de liquidez da Genesis resultaram de uma duração incompatibilidade em sua carteira de pedidos de empréstimo.
O problema? O mercado criptográfico mais amplo não parece estar convencido.
Na verdade, as reivindicações da Genesis estão sendo vendidas por 23% de seu valor nominal. Créditos são o dinheiro devido a um credor cujos ativos estão bloqueados na plataforma; um credor pode vender seu direito sobre esses ativos a outra parte para receber liquidez imediata.
Se a Genesis for solvente e realmente tiver um problema de liquidez, as reivindicações da Genesis seriam negociadas perto do par (menos um desconto pelo valor do dinheiro no tempo).
O mercado de reclamações de depositantes do Genesis está dizendo que não acredita que o Genesis seja solvente. https://t.co/J6EniXZZV8
— Ram Ahluwalia, cripto CFA (@ramahluwalia) 16 de janeiro de 2023
Cenário #3: Perdas do colapso do 3AC criaram um buraco negro no balanço do DCG
No início deste mês, o fundador da 3AC, Su Zhu, alegou que Genesis e FTX eram na verdade co-conspiradores para derrubar o LUNA, o que acabou levando ao colapso da 3AC. Embora as declarações de Zhu possam ser amplamente desconsideradas como conjecturas, um cenário mais preocupante é exatamente o quão ruim o Genesis foi atingido após o colapso do 3AC.
Em vez de reestruturar, a DCG alegadamente ocultado a verdadeira natureza das perdas da empresa com uma nota promissória que Zhu afirma “preencher magicamente o buraco” em seu balanço. Zhu provavelmente está se referindo à nota promissória de longo prazo de $ 1.1 bilhão devida à Genesis em 2032.
As perguntas que permanecem são: Quais são os termos desta nota promissória? Eles serão vistos como "comprimento de armas" - o que significa que os termos foram definidos como se DCG e Genesis fossem partes independentes e não relacionadas? Se o Genesis afundar, levará o DCG com ele?
Os empréstimos entre empresas da DCG estão sendo examinados pela SEC, Bloomberg relatado no início deste mês.
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- Fonte: https://unchainedpodcast.com/the-dcg-rumor-mill-as-it-stands/
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