O Departamento de Justiça dos EUA está vendendo os US $ 56 milhões em criptografia que apreendeu do esquema Ponzi do BitConnect.

O infame esquema Ponzi BitCoinnect supostamente enganou muitas pessoas nos EUA em mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin. O Departamento de Justiça dos EUA está vendendo US$ 56 milhões em criptomoedas que apreendeu no elaborado esquema de criptografia. Anteriormente, a SEC dos EUA processou a BitConnect e seu fundador Satish Kumbhani e principal promotor da empresa.

BitConnect enganou investidores em todo o mundo. 

No início de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a BitConnect e seu fundador Satish Kumbhani e o principal promotor da empresa nos EUA, Glenn Arcaro, por desconsiderar o fato de que “a BitConnect não administrou fundos de investidores para negociação com seu suposto Trading Bot”. De acordo com a SEC, “BitConnect e Kumbhani desviaram fundos dos investidores para seu próprio benefício e para benefício de seus associados, transferindo esses fundos para endereços de carteira digital controlados por Kumbhani, Arcaro, outros promotores, incluindo os Promotores Arcaro e outros indivíduos desconhecidos.”

O Departamento de Justiça espera reembolsar os investidores com os fundos liquidados com o golpe. 

O golpe do BitConnect supostamente fez com que milhares de americanos em todo o país e no exterior perdessem mais de US$ 2 bilhões em bitcoins entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018. O BitConnect ofereceu aos investidores retornos de até 40%, que foram supostamente gerados pela “suposta negociação de software de volatilidade” da empresa. robô.". A SEC considerou essas alegações uma farsa e as autoridades acreditam que este esquema é a maior fraude de criptomoeda já processada. O Departamento de Justiça espera que com a liquidação do valor apreendido, que é considerado “o maior recuperação de uma fraude de criptomoeda cometida pelos EUA até o momento”, eles esperam reembolsar as vítimas da fraude BitConnect.