O ex-executivo da BitMEX, Gregory Dwyer, concorda em ser extraditado para os EUA. Aqui está o que poderia acontecer com ele

Gregory Dwyer, um dos ex-executivos da BitMEX Derivatives Exchange concordaram ser extraditado para os Estados Unidos da América, onde enfrenta acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA e conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário. Dwyer está sendo julgado ao lado do ex-presidente da plataforma de negociação, Arthur Melo, e de outros dois executivos, e caso o pedido de extradição seja atendido, ele será transferido para os Estados Unidos.

As autoridades americanas alegaram que Dwyer, ao lado de outros executivos, operava o BitMEX sem registrá-lo na Commodity Futures Trading Commission. Além disso, as acusações indicaram que foram negligentes no fornecimento dos cheques Know Your Customer (KYC) necessários, um procedimento de agregação de dados que pode ajudar no rastreamento fácil de lavadores de dinheiro.

Das partes nas acusações, Dwyer continua sendo o único que não compareceu aos tribunais dos Estados Unidos, no entanto, seu advogado disse que tem trabalhado com as autoridades. De acordo com seu porta-voz;

"Sr. Dwyer continua a trabalhar com o governo para garantir um processo tranquilo para sua aparição em Nova York e tem toda a intenção de se defender dessas acusações sem mérito ”. 

Seus colegas, incluindo Arthur Melo, Benjamin Delo e Samuel Reed, compareceram ao tribunal e foram libertados em fiança de quantias variadas até a conclusão dos julgamentos.

O destino de Gregory Dwyer

As acusações que Gregory enfrenta nos Estados Unidos podem levá-lo a até 5 anos de prisão ao lado do resto de sua equipe se forem condenados. Todos os três homens que compareceram aos tribunais se declararam inocentes, e os advogados de Gregory afirmaram que o executivo australiano continuará a se defender, uma posição que implica que ele também pode se declarar inocente.

Nesse ínterim, Gregory também pode receber fiança como os outros, uma taxa de fiança que pode variar de US $ 5 milhões pagos por Samuel Reed aos US $ 20 milhões pagos por Benjamin Delo.

A BitMEX também foi indiciada pela CFTC, no entanto, a troca fechou acordo com o órgão fiscalizador do mercado após pagar $ 100 milhões como relatado por Coingape em agosto. A troca iniciou uma ampla reestruturação com a saída dos ex-executivos e atualmente busca expandir suas ofertas para além da negociação de derivativos.

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