Governo dos EUA agora tem mais BTC do que os maiores detentores de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu cerca de US$ 1 bilhão em bitcoin (BTC) de um homem que “obteve ilegalmente” mais de 50,000 bitcoins do mercado de internet da dark web Silk Road em 2012.

James Zhong se declarou culpado no tribunal em 4 de novembro por cometer fraude eletrônica e deve ser sentenciado em fevereiro.

O paradeiro dos 50,000 BTC roubados permaneceu desconhecido por mais de 10 anos, de acordo com Damian Williams, procurador do distrito sul de Nova York.

Zhong executou um esquema detalhado projetado para roubar bitcoin do Silk Road Marketplace – um dos primeiros mercados modernos da darknet. O Silk Road operava como um serviço oculto do Tor — uma ferramenta de privacidade que permite navegação anônima na Internet. 

Tyler Hatcher, investigador criminal do Internal Revenue Service (IRS), disse que após o assalto, Zhong “tentou esconder seus despojos por meio de uma série de transações complexas”. 

Mas isso não impediu a aplicação da lei de seguir a trilha do bitcoin. Depois de obter um mandado de busca pela residência de Zhong em novembro de 2021, as autoridades localizaram os bitcoins perdidos em “um cofre subterrâneo”, bem como em um computador de placa única em um armário do banheiro. O computador estava debaixo de cobertores em uma lata de pipoca guardada em um armário do banheiro. 

Os bitcoins valiam cerca de US$ 3.4 bilhões no momento da apreensão. As autoridades também encontraram cerca de US$ 662,000 em dinheiro.

"Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa o quão habilmente escondido - mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca", disse Williams em um comunicado. afirmação.

Em fevereiro, um casal de Nova York foi indiciado por roubar cerca de 120,000 BTC, muito do que foi recuperado pela aplicação da lei.

Outra apreensão relacionada ao Silk Road em novembro de 2020 rendeu ao governo 70,000 BTC.

O último lançamento coloca o governo dos EUA significativamente à frente dos maiores detentores corporativos do BTC — mais de Microestratégia, Block.one ou os bitcoins sobreviventes que serão lançados em breve da falida exchange de criptomoedas Mt. Gox. 

Os ativos confiscados provavelmente serão administrados pelo Gabinete Executivo do Tesouro para o Confisco de Ativos, que administra o Fundo de Confisco do Tesouro (TFF) - uma conta para onde são depositados confiscos não fiscais.

Anteriormente, os bens apreendidos eram leiloados a vários licitantes. Mais notavelmente, em 2014, o capitalista de risco Tim Draper comprou 30,000 bitcoins por um valor não revelado.

Esta história foi atualizada em 7 de novembro às 3h18 ET, para esclarecer o valor atual em dólares americanos do bitcoin apreendido.

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