O que fazer quando você for vítima de um esquema de criptografia

Os criminosos vão para onde está o dinheiro, por isso não é surpresa que, com o aumento da bitcoinBitcoin é uma moeda digital (também chamada de criptomoeda) ... Mais e outros ativos virtuais, os golpes de criptografia também estão aumentando. E como a criptografia é tão nova para tantos usuários, pode ser ainda mais difícil para as pessoas identificarem e evitarem possíveis fraudes.

Essa dinâmica resultou relataram perdas de fraude criptográfica de US$ 680 milhões no ano passado, em cerca de um trilhão de dólares criptomoedasUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais mercado, de acordo com a Comissão Federal de Comércio. Muitos estão sendo vítimas de fraudes clássicas atualizadas para a era da Web3: esquemas de investimento em criptografia promovidos por falsos influenciadores ou golpistas românticos que procuram explorar sua carteira de criptografia. Outros novos tipos de hacks, roubos ou fraudes estão se concentrando no aumento contínuo de finanças descentralizadas, em que os criminosos tentam explorar um sistema descentralizado, blockchainUm blockchain - a tecnologia subjacente ao bitcoin e outros c… Mais or contato inteligente.

Embora a transparência inerente às transações criptográficas ajude a rastrear sua moeda perdida – até certo ponto – a colcha de retalhos de regulamentações que regem o espaço e a falta de experiência para esse tipo de fraude financeira são alguns dos fatores que dificultam a recuperação de criptomoedas roubadas. . As pessoas poderão ter de recorrer a um investigador respeitável que trabalhe com as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei e que tente – mas nunca garanta – recuperar os fundos roubados. Por outro lado, permaneça sempre atento aos investigadores “golpistas” que pretendem recuperar fundos, especialmente se solicitarem taxas antecipadas. Mas se você foi vítima de um golpe de criptografia, aqui estão quatro etapas principais que você deve seguir: 

1. Encontre seus IDs de transação

Antes que os investigadores possam começar a rastrear seus ativos, eles precisarão de todos os IDs de transação que identificam os fundos que você enviou aos golpistas. Esses IDs de transação permitirão que os investigadores “sigam o dinheiro” e vejam exatamente para onde suas moedas estão se movendo. Embora ainda seja possível investigar sem IDs de transação, conhecê-los agilizará qualquer investigação e reduzirá possíveis complicações.

O que é uma ID da transaçãoUma transação é um registro na blockchain do bitcoin que rec… Mais? 

Na maioria dos blockchains, um ID de transação, ou TXID, é uma sequência única de letras e números que representa um registro do movimento da criptomoeda de um endereço para outro. Isso às vezes pode ser chamado de transação hash. Este hash identifica a data e hora, endereços de envio, endereços de recebimento, valores de transações, taxas e muito mais. Um hash de transação Bitcoin, por exemplo, é exibido como um número hexadecimal de 65 dígitos. 

Onde posso encontrar meu TXID?

Usando o bitcoin como exemplo, comece localizando o endereço para o qual você enviou seu bitcoin e cole-o na barra de pesquisa de qualquer explorador de blockchain de código aberto. Isso exibirá todas as transações de entrada e saída de e para esse endereço. Para localizar o seu TXID, procure a data/hora e o valor enviado. Se a data/hora e o valor recebido corresponderem à sua transação, você poderá identificar seu TXID localizando o hash associado à transação. 

Nem todas as bolsas e carteiras fornecem TXIDs para você. Dependendo da bolsa ou carteira que você está usando, pode ser necessário se aprofundar nas informações da transação para encontrar o ID da transação. Como a maioria dos blockchains são públicos, você poderá encontrá-los por meio de qualquer explorador de blockchain de código aberto.   

2. Escreva sua narrativa

Uma narrativa clara e concisa do seu incidente ajudará a dar cor ao seu caso, auxiliando na compreensão do investigador sobre o fluxo de fundos. Informações importantes a serem incluídas em sua narrativa incluem:

• todos os IDs de transação
• de onde você enviou sua criptografia (carteira privada, conta na exchange X)
• para onde você acreditava que estava enviando seus fundos (carteira privada do perpetrador, conta de arbitragem em XYZ) 
• capturas de tela de interação fraudulenta (e-mail/texto fraudulento ou postagem no Twitter)
• quaisquer detalhes adicionais sobre o golpe e os golpistas

3. Prepare-se para provar a propriedade

A aplicação da lei geralmente exigirá prova de propriedade da fonte original de fundos. Certifique-se de que ainda tem acesso a todas as contas que usou inicialmente para enviar dinheiro aos golpistas. Uma maneira confiável de provar a propriedade de uma carteira é assinar uma mensagem específica com sua chave privada ou enviar uma microtransação (algumas Satoshi) para um endereço criptográfico predefinido.     

4.  Entre em contato com as autoridades e denuncie

Se você acha que você ou alguém que você conhece foi vítima de fraude, é importante notificar as autoridades policiais ou agências governamentais aplicáveis. Os mecanismos de denúncia de crimes cibernéticos, como fraudes criptográficas, podem variar de país para país. Abaixo está um exemplo de lista de recursos disponíveis que você pode usar para relatar o incidente em vários países: 

 Se eu seguir as etapas acima, receberei meus fundos de volta? 

O processo pode ser desafiador, demorado e nem sempre garantir a recuperação dos fundos perdidos. Às vezes, as pessoas simplesmente não conseguem recuperar suas criptomoedas. 

O Departamento de Justiça dos EUA em uma  2022 de junho relatório destacou alguns destes desafios: a velocidade e a natureza transfronteiriça das transações de ativos digitais; diferenças na forma como várias agências estrangeiras de aplicação da lei classificam ativos digitais, plataformas e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs); a falta de competências e conhecimentos especializados em matéria de ativos digitais; e a falta de acesso a ferramentas eficazes de análise de blockchain e investigação de criptomoedas. No entanto, apresentar sua reclamação ao governo federal aumentará suas chances de recuperação de ativos se uma investigação maior for aberta contra seu golpista.

A probabilidade de uma recuperação de activos bem sucedida também depende de factores adicionais, incluindo o montante perdido, técnicas de ofuscação utilizadas e se os fundos foram transferidos para uma bolsa regulamentada, o que torna mais fácil para uma agência de aplicação da lei revelar a identidade do endereço de recepção através de um intimação.  

Os serviços profissionais da CipherTrace podem ajudá-lo em todos os aspectos da recuperação, desde a investigação até ajudar as autoridades a redigir suas intimações e testemunhar em apoio à nossa análise. Para perdas maiores que excedam US$ 1 milhão, você pode usar o [email protegido] e-mail reservado para tais consultas.