em breve
- A FCA emitiu um alerta ao consumidor sobre a entidade da Binance com sede no Reino Unido, Binance Markets Limited, há dois dias.
- A FCA disse ao Decrypt que isso se deveu às preocupações que tem sobre a abordagem da empresa aos padrões AML.
- A FCA também esclarece que seu aviso não equivale a uma “proibição” da Binance no Reino Unido.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido confirmou Descifrar que a sua decisão de emitir um aviso ao consumidor contra a Binance Markets Limited no fim de semana estava relacionado aos padrões de combate à lavagem de dinheiro da empresa.
“Somando dois mais dois, obviamente temos problemas com os padrões nessa área”, disse um porta-voz da FCA Descifrar hoje mesmo.
A FCA recusou-se a entrar em detalhes sobre as preocupações específicas que tem em relação à abordagem da Binance Markets Limited em relação à AML. “É difícil, não queremos ser específicos sobre nossas preocupações com a empresa, mas certamente elas não estão em nosso registro”, acrescentou o porta-voz.
O alerta ao consumidor da FCA de 26 de junho contra a Binance Markets Limited observou que “a Binance Markets Limited não está autorizada a realizar qualquer atividade regulamentada no Reino Unido. Esta empresa faz parte de um grupo mais amplo (Grupo Binance).
A negociação de criptografia não é regulamentada no Reino Unido. Mas a FCA é o órgão regulador que conduz supervisão contra lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista sobre empresas registradas de criptoativos.
Binance não é proibido no Reino Unido
A FCA afirma que seu alerta ao consumidor contra a Binance Markets Limited não é uma proibição total da exchange de criptomoedas que opera no Reino Unido.
Tudo o que a FCA fez foi impedir a Binance Markets Limited de fornecer atividades regulamentadas aos consumidores no Reino Unido. Isso não significa que os clientes do Reino Unido não possam acessar a Binance de casa ou de qualquer outro lugar com conexão à Internet. Eles podem continuar a usar a principal plataforma de negociação da Binance.
“Efetivamente, tudo o que você precisa fazer se for um consumidor do Reino Unido [para usar o Binance] é usar o Binance.com”, disse o porta-voz da FCA, acrescentando: “Acho que proibição é uma palavra muito forte. Só podemos agir onde temos poderes para isso, por isso tomámos o que consideramos ser uma medida apropriada para proteger os consumidores tanto quanto podemos.”
O que é Binance Markets Limited?
Em junho de 2020 a Binance adquiriu uma empresa chamada EddieUK e renomeou-o Binance Markets Limited. Dois dias antes desta mudança de nome, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi nomeado como “pessoa com controle significativo” sobre a empresa, que agora está sediada em Londres.
A Binance Markets Limited, de acordo com um porta-voz, foi adquirida para ajudar a lançar a binance.uk, uma futura exchange de criptomoedas projetada para atender os consumidores do Reino Unido da mesma forma que a binance.us atende os consumidores dos EUA.
Binance.uk não foi lançado, mas se algum dia obtiver aprovação regulatória, a Binance Markets Limited “possuirá e operará” binance.uk, disse um porta-voz da Binance. Descifrar.
A falta de sede da Binance é um ‘grande problema’
A FCA também disse Descifrar que Binance é aparente falta de sede é um “grande problema”.
No 2021 Ethereal Virtual Summit no início deste ano, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, reiterou que a empresa não tem sede. “A definição de sede de uma empresa para cada pessoa é um pouco diferente”, argumentou. “Nossa equipe de liderança não está sentada em um escritório, não temos um lugar claro para onde podemos ir.”
A Binance já esteve sediada na China, Japão, Taiwan e Malta; ano passado, Malta esclarecida que a Binance não está licenciada para operar no país. Cinco meses depois, a Comissão de Valores Mobiliários da Malásia alegado que a empresa estava operando ilegalmente na Malásia.
Em 2017, ano em que a Binance deixou a China, registrou a Binance Holdings Limited em Georgetown, Ilhas Cayman. Um documento de vínculo corporativo visto anteriormente por Descifrar mostra as Ilhas Cayman como sede da Binance, e a empresa também usado anteriormente este endereço para registrar diversas marcas registradas do nome e logotipo Binance.
Em 2019, Binance também registrado a Binance Investments Company nas Seychelles. Entretanto, é amplamente conhecido que o próprio CZ está baseado em Singapura.
O problema com o argumento preferido de CZ de que a definição de sede não é clara é que, pelo contrário, é uma distinção bastante simples e universal: a sede corporativa de uma empresa é o seu principal escritório comercial e é normalmente o legalmente registrado endereço a partir do qual seus negócios são administrados. Binance Markets Limited, por exemplo, é com sede em 167-169 Great Portland Street, Londres - desde 24 de junho de 2021.
Binance não reivindica nenhum aviso da FCA
A FCA confirmou Descifrar que seu recente alerta ao consumidor sobre a Binance Markets Limited foi motivado pela aparente falta de controles AML da empresa.
Isso, no entanto, foi uma novidade para a Binance. “Esta é a primeira confirmação clara que tive de que a FCA adotou essa linha, estou bastante surpreso em ouvir isso da FCA”, disse um porta-voz da Binance. Descifrar.
Imediatamente após o anúncio da FCA, a Binance também emitiu um comunicado dizendo: “Adotamos uma abordagem colaborativa no trabalho com os reguladores e levamos nossas obrigações de conformidade muito a sério”.
Fonte: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach
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