O resumo criptográfico: 24 de abril de 2024 | CryptoCompare.com

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e os advogados de Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, apresentaram recomendações de sentenças totalmente contrastantes em documentos recentes, com o DOJ pedindo três anos de prisão.

Os promotores estão buscando uma sentença de prisão de três anos junto com uma multa de US$ 50 milhões para Zhao, argumentando que sua liderança permitiu à Binance violar sanções federais e leis contra lavagem de dinheiro. A equipe de defesa de Zhao respondeu, pedindo liberdade condicional, citando a multa paga e a “extraordinária aceitação de responsabilidade” do ex-CEO da Binance.

Zhao se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário em novembro passado, e o DOJ argumenta que a gravidade de seus crimes justifica exceder a sentença de 18 meses delineada no acordo de confissão.

Em seu processo, eles enfatizam “o escopo e as ramificações da má conduta de Zhao”, que, segundo eles, facilitou atores ilícitos, incluindo operadores de mercado darknet e invasores de ransomware, devido à falta de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na bolsa.

A defesa contesta a extensão do conhecimento de Zhao, sustentando que ele nunca foi “explicitamente informado” de transações específicas na bolsa com fundos criminosos. Eles argumentam que, embora tenha sido citada uma conversa em que o Diretor de Conformidade da Binance alertou Zhao sobre usuários de países sancionados, como uma empresa fora dos EUA, a Binance não era obrigada a restringir usuários desses países.

Eles minimizam ainda mais a importância de quaisquer violações de sanções, alegando que constituíam uma porção minúscula do volume geral da Binance, o que torna “inconcebível que o Sr. Zhao tenha agido consciente e deliberadamente para realizá-las”.

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, se declarou culpada de acusações relacionadas no ano passado, concordando com uma multa massiva de US$ 4.3 bilhões e monitoramento indicado pelo tribunal, com o monitor ainda a ser nomeado.

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/