O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na terça-feira que o juiz distrital Todd W. Robinson concedeu um pedido para liquidar aproximadamente US$ 56 milhões em criptomoedas apreendidas em uma operação fraudulenta. De acordo com o comunicado de imprensa, a repressão aconteceu no contexto da apreensão de receitas de um esquema de fraude BitConnect.
Glenn Arcaro declarado culpado à participação na enorme conspiração para fraudar investidores BitConnect nos Estados Unidos e no exterior. “Com a entrada da ordem de venda provisória do tribunal, o governo iniciará o processo de tentar fazer vítimas inteiras do esquema BitConnect, vendendo a criptomoeda e mantendo os rendimentos em dólares americanos. O governo manterá a custódia dos rendimentos apreendidos em carteiras de criptomoedas e pretende usar esses fundos para fornecer restituição às vítimas de acordo com uma futura ordem de restituição do tribunal na sentença”, observou o DOJ.
Na verdade, documentos judiciais observaram que as vítimas investiram mais de US$ 2 bilhões no esquema, que é conhecido como a maior fraude criptográfica já acusada criminalmente pelas autoridades dos EUA. Arcaro receberá sua sentença em 7 de janeiro de 2022 e poderá enfrentar pena máxima de 20 anos de prisão. As equipes do FBI e do IRS-Investigação Criminal estão participando da investigação. A liquidação visa indenizar as vítimas.
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Equipe da Unidade Criptográfica
Recentemente, o co-fundador da Finanças Magnates informou que o DOJ dos EUA publicou um anúncio de emprego contratar um novo diretor para sua nova unidade Nacional de Fiscalização de Criptomoedas (NCET). De acordo com o post no USAJobs, a missão do NCET será apoiar, investigar e processar crimes relacionados à criptomoeda e ajudar a reduzir o uso da criptomoeda como ferramenta criminosa, observou o posto de trabalho.
Dito isto, o Diretor do NCET liderará “uma equipe de promotores experientes que investigam e processam casos de criptomoeda, constituindo uma parte central de um esforço nacional de fiscalização para combater o uso de criptomoeda como ferramenta ilícita”.
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