Os EUA cooperaram com a Ucrânia na ação penal contra cibercriminosos que lavaram milhões de dólares usando criptomoeda

Em 25 de outubro, agências de inteligência dos EUA e da Ucrânia concluíram uma operação conjunta para descobrir uma gangue de lavadores de dinheiro que usava criptomoeda para legalizar dinheiro para hackers na darknet.

A fim de lavar dinheiro para hackers internacionais, criminosos que pareciam residir em Mykolayiv, na Ucrânia, criaram um sistema em grande escala no darknet. Eles utilizaram vários serviços financeiros e inúmeras contas e personalidades falsas para legalizar o dinheiro roubado por seus clientes. Além da lavagem de dinheiro, a gangue também vendia drives flash com malware para hackear carteiras de criptomoedas e roubar fundos.

A operação de detenção foi realizada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) em conjunto com a Polícia Nacional da região de Mykolaiv. Operativos descobriram a sede dos criminosos e conduziram uma busca. Como resultado, equipamentos de informática com evidências de atividades ilegais, drives flash com malware e dinheiro foram apreendidos. Os suspeitos estão atualmente sob custódia.

A quantidade exata de dinheiro lavado ainda está sendo determinada. Acredita-se que esteja na casa das dezenas de milhões de dólares americanos.

Combate ao crime cibernético

Nos últimos anos, a Ucrânia tem lutado ativamente contra o crime cibernético e o uso ilegal de criptomoedas. Em 2020, o Verkhovna Rada passou uma nova lei de crimes cibernéticos que permite a apreensão de criptomoedas em casos de atividade ilegal, de acordo com a CoinIdol, uma agência de notícias mundial de blockchain.

Desde então, as agências de aplicação da lei descobriram vários hackers usando ativos digitais para suas atividades. A prisão mais recente envolveu um ucraniano de 25 anos que invadiu mais de 100 empresas estrangeiras (incluindo as americanas) e causou perdas de mais de US $ 150 milhões. 

No início deste ano, a polícia cibernética ucraniana prendeu um grupo de hackers envolvidos no desenvolvimento e distribuição de malware de criptografia usado para armazenar dados para resgate. As atividades desse grupo causaram mais de US $ 500 milhões em prejuízos a empresas norte-americanas. É provavelmente por isso que as agências de inteligência dos EUA estão cooperando tão ativamente na busca e captura de criminosos cibernéticos.

Por sua vez, tal parceria poderia ajudar a Ucrânia a fortalecer sua segurança cibernética, já que ainda é bastante fraco e vulnerável, de acordo com o Times. Além disso, o mercado de criptomoedas do país está atraente aos lavadores de dinheiro, visto que não existe uma estrutura legal forte e clara para o setor. Esperançosamente, os esforços conjuntos das agências de aplicação da lei levarão a uma melhoria na situação.

Fonte: https://coinidol.com/prosecuting-cyber-criminals/