Os negociantes de derivativos dos EUA ainda estão usando o Binance, apesar da alegação da bolsa de bloquear os residentes dos EUA.

Um novo relatório da Inca Digital, empresa de análise de moeda digital sediada em Washington revelou que os negociantes de derivativos dos Estados Unidos continuem a fazer uso de trocas de moeda digital internacional - incluindo Binance, Bitfinex e FTX - apesar dessas trocas alegarem bloquear residentes nos Estados Unidos. Vários usuários baseados nos Estados Unidos tweetaram e se gabaram de negociações de derivativos de moeda digital particularmente bem-sucedidas, muitas vezes apoiando essa fanfarronice com capturas de tela.

Os derivativos dos EUA podem estar usando bolsas internacionais ilegalmente. 

O relatório da Inca Digital cita 2,164 contas únicas no Twitter, das quais 372 eram baseadas nos Estados Unidos, que se gabavam de negócios de derivativos de moeda digital particularmente bem-sucedidos, muitas vezes apoiando essa fanfarronice com capturas de tela. A Wall Street Journal relatório sobre os dados do Inca alegou que essas mensagens provavelmente representavam apenas a ponta do iceberg de derivados ilegais. A acreditar no relatório, as alegações das crypto exchange de estar policiando ativamente a origem de seus clientes eram patentemente vazias. Alguns dos comerciantes americanos usaram redes privadas virtuais (VPN) para disfarçar sua localização real, enquanto outros acessaram os sites proibidos simplesmente mentindo sobre sua localização. 

As trocas de criptografia não exigiam que seus usuários fornecessem provas de endereço. 

Os clientes com base nos Estados Unidos puderam usar essas trocas de criptografia simplesmente mentindo sobre sua localização, sem que os sites exigissem provas para apoiar essas alegações. A FTX, por exemplo, nem mesmo exigia que seus usuários fornecessem um número de telefone que correspondesse ao código do país no qual o cliente afirmava estar. A FTX, que arrecadou US $ 900 milhões em sua rodada de financiamento mais recente, parece ter priorizado o crescimento às custas de, bem, todo o resto. A Inca Digital compartilha seus dados com a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que expressou em voz alta seu descontentamento com as bolsas de criptomoedas que oferecem produtos derivados para os EUA.