PNP diz ao público: seja cauteloso em falsos investimentos em cripto à medida que a temporada de férias se aproxima

Edição de Nathaniel Cajuday

Após os relatos recentes de pessoas sendo atraídas e enganadas por falsos investimentos em criptomoedas, a Polícia Nacional das Filipinas – Grupo Anti-Cybercrime (PNP-ACG) lembrou o público a ser cauteloso ao lidar com ofertas de investimento e observou que esses esquemas provavelmente serão mais ativo na temporada de férias.

Apenas neste mês, cerca de 1,000 indivíduos, a maioria supostamente investindo suas economias, foram vítimas de um suposto esquema de investimento alavancando criptomoeda por meio de um aplicativo móvel. (Consulte Mais informação: Suposto golpe de criptografia engana 1,000 vítimas )

De acordo com o PNP-ACG, a força policial recebeu denúncias de um novo modus operandi em investimentos em criptomoedas, onde os supostos golpistas pedem que as vítimas baixem um aplicativo criptográfico específico. Uma vez instalado, o aplicativo exigirá que os investidores lucrem com suas carteiras digitais.

A força-tarefa feita para combater o cibercrime acrescentou ainda que, com o aplicativo, os correntistas poderão visualizar o valor que investiram, bem como os altos juros que poderão ganhar ao longo do tempo.

“À medida que os investidores começam a ver o crescente interesse que seu dinheiro gerou em um curto período de tempo, eles são atraídos a investir cada vez mais dinheiro. Quando os investidores começarem a retirar seu dinheiro, o aplicativo não permitirá que eles retirem. É assim que os investidores percebem que foram vítimas de um golpe de investimento em cripto”, disse o ACG.

Além disso, o tenente-coronel Robert Bongayon, chefe da Unidade de Crimes Financeiros Cibernéticos do ACG, observou que alguns golpistas chegam a usar licenças falsas do Departamento de Comércio e Indústria e certificados falsos da Securities and Exchange Commission para convencer as pessoas a investir neles. .

Consequentemente, Bongayon destacou que as licenças primária e secundária dos golpistas não correspondem entre si.

“Não seja vítima de falsos investimentos em criptomoedas. A ACG aconselha potenciais investidores em cripto a visitar o site da BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) para obter a lista de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) regulamentados para evitar fraudes”, Brigue. disse o general Joel Doria, diretor da ACG.

VASPs são entidades financeiras que facilitam a troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias, a troca entre ativos virtuais, a transferência de ativos virtuais e a custódia desses ativos. Conforme lista mais recente publicado pelo banco central em 30 de setembro passado, existem atualmente 18 provedores regulados pelo BSP no condado. (Consulte Mais informação: Novi não está mais incluída na lista BSP de licenciados VASP)

Recentemente, o governador do BSP, Felipe Medalla, reiterou os riscos de investir cegamente em criptomoedas. Ele enfatizou que “os criptoativos são muito arriscados e aqueles que investem são aconselhados a investir apenas o que podem perder”. (Consulte Mais informação: Medalla, governador do BSP, reitera: cripto é arriscado)

A Comissão de Valores Mobiliários, por outro lado, tem atuado na divulgação de alertas e alertando o público para ser cauteloso ao lidar com entidades financeiras e de investimento. Em um comunicado publicado na semana passada, a Comissão sinalizou uma empresa que foi identificada anteriormente como um esquema, como uma entidade criptográfica fraudulenta sob o novo nome de “Criptogix".

Assim, para a celebração da Semana Mundial do Investidor em outubro passado, a SEC enfatizou que é necessário educar e direcionar o público para investimentos legítimos. (Consulte Mais informação: SEC destaca investimentos legítimos para a IOSCO World Investor Week)

O BSP e a SEC ainda estão buscando legislação do Congresso para regular adequadamente as criptomoedas e outros ativos digitais. 

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