Polícia australiana prende dois por fraude criptográfica de US$ 5.5 milhões e recupera carros de luxo e relógios

Em uma operação bem-sucedida contra o crime de criptomoeda, as autoridades australianas prenderam dois indivíduos e recuperaram carros sofisticados e relógios valiosos após uma investigação minuciosa dos detetives do Esquadrão de Crimes Financeiros. 

De acordo com uma declaração de 22 de junho da Polícia de Nova Gales, a investigação, conduzida pelo Esquadrão de Crimes Financeiros do Comando Estadual de Crimes, concentrou-se em uma farsa de criptomoeda que fraudou duas empresas em mais de US$ 5.5 milhões.

Notavelmente, o golpe da criptomoeda ocorreu em 2021, levando à criação da Strike Force Scotland em março de 2023. Os esforços diligentes da força de ataque culminaram na sexta-feira, 16 de junho de 2023, quando os detetives interceptaram um veículo na Orlando Road em Cromer , prendendo com sucesso o motorista de 39 anos que era o único ocupante.

Após a prisão, três mandados de busca foram executados em uma residência e depósito em Cromer ligados ao suspeito, produzindo descobertas significativas. Isso incluiu a apreensão de seis carros clássicos e de luxo, 11 motocicletas, sete relógios de luxo, carteiras de criptomoedas e documentos relevantes associados à investigação em andamento. O valor total estimado dos veículos confiscados é de aproximadamente US$ 2.7 milhões.

O indivíduo detido foi acusado de obter desonestamente uma vantagem financeira por meio de fraude e lidar conscientemente com o produto do crime para ocultar. No sábado, 21 de junho de 2023, a polícia descobriu e apreendeu uma Ferrari vermelha avaliada em $ 600,000 em uma concessionária de carros em Marrickville, fortalecendo o caso contra o acusado. Eles também prenderam um homem de 67 anos no mesmo dia e o acusaram de lidar com o produto do crime superior a $ 100,000.

De acordo com o comunicado, a polícia planeja “alegam no tribunal que o jovem supostamente fraudou as empresas usando um golpe de criptomoeda, enquanto o homem mais velho autorizou os fundos e providenciou a alienação da Ferrari em nome do jovem para evitar a detecção policial”.

Confirmando as prisões, o detetive superintendente Gordon Arbinja, comandante do esquadrão de crimes financeiros do comando do crime do estado, emitiu um lembrete oportuno para ter cautela e devida diligência ao se envolver em transações de criptomoeda.

“Criptomoeda não é ilegal, mas é imperativo que seja manuseada com responsabilidade para evitar fraudes”, disse Arbinja 

Arbinja recomendou ainda o uso de trocas de moeda digital aprovadas pela AUSTRAC e o exame minucioso dos detalhes da transação durante a compra ou venda de criptomoedas. Ele também pediu aos indivíduos que suspeitam que um golpe os tenha direcionado a entrar em contato com o ScamWatch e as autoridades locais para obter assistência imediatamente.

Esta não é a primeira vez que as autoridades australianas realizam prisões e recuperações bem-sucedidas de ativos em casos proeminentes de fraude em criptomoedas. Em dezembro passado, a polícia prendeu quatro indivíduos após um golpe de US$ 100 milhões envolvendo criptomoedas fraudulentas e investimentos em forex.

Dito isso, a prevalência de golpes de investimento é uma preocupação global, e a Austrália não foi poupada. Dados recentes compilados pela Scamwatch revelam que os australianos perderam mais de AU$ 113 milhões nos primeiros cinco meses de 2022.

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• Fonte: https://zycrypto.com/aussie-police-arrest-two-over-5-5m-crypto-fraud-recover-luxury-cars-watches/