Polícia indiana caça o fundador da Bitconnect após acusação dos EUA por fraude

Depois de receber uma reclamação de muitos investidores de bitcoin de que seus fundos foram roubados por um golpe Ponzi de criptomoeda em todo o mundo, as autoridades da Índia iniciaram uma investigação sobre a Bitconnect e prenderam o criador da empresa.

No auge, o golpe teria um valor de mercado de US$ 3.4 bilhões, conforme relatado pelas autoridades nos Estados Unidos. Alegadamente, o fundador da empresa e seus cúmplices conseguiram fraudar investidores em cerca de US$ 2.4 bilhões.

O governo indiano está em busca do fundador da Bitconnect

Após sua acusação nos Estados Unidos por fraudar investidores, o criador do Bitconnect, que é um dos esquemas de investimento fraudulento mais conhecidos usando criptomoedas, está atualmente na lista de procurados da polícia indiana na cidade de Pune, Maharashtra.

Após a apresentação de um primeiro relatório de informação (FIR) por um advogado local na terça-feira, o Departamento de Polícia de Pune iniciou uma investigação sobre a fraude multi-crore de criptomoedas e posteriormente registrou o originador do esquema, Satish Kumbhani.

Além disso, ele mencionou outras seis pessoas que estavam participando do golpe. No relatório policial, o advogado alegou que ele havia sido enganado em cerca de 220 bitcoins.

O acusado está sendo procurado pela polícia indiana, mas ninguém foi preso até o momento. Eles também estão analisando a possibilidade de que os mesmos indivíduos tenham enganado outros investidores.

A investigação contra Kumbhani, que é cidadão da Índia, já foi aberta pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). Em fevereiro, ele foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de ser o mentor da falsa operação de criptomoeda.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) definiu a Bitconnect como uma suposta plataforma fraudulenta de investimento em bitcoin que atingiu um valor máximo de mercado de US$ 3.4 bilhões. O DOJ se referiu ao Bitconnect como um esquema Ponzi global quando fez essa descrição.

Um golpe bem planejado que rendeu bilhões de Kumbhani

De acordo com a explicação do Departamento de Justiça, Kumbhani, 36, de Hemal, na Índia, enganou os investidores sobre o esquema de financiamento oferecido pela Bitconnect.

Eles alegaram que usava tecnologia proprietária, especificamente o Bitconnect Trading Bot e o Volatility Software, para gerar lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas.

Esses lucros e retornos foram supostamente gerados usando o dinheiro dos investidores para negociar na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas. As autoridades enfatizaram que a Bitconnect funcionou como um esquema Ponzi, compensando os primeiros investidores da Bitconnect com dinheiro de investidores posteriores.

Isso foi feito para que o golpe pareça legítimo. De acordo com as informações adicionais fornecidas pelo DOJ, Kumbhani e seus cúmplices roubaram cerca de US$ 2.4 bilhões de vários investidores.

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