Tyler Cruz
Atualizado em: 1 de dezembro de 2023
Esteban Cabrera Da Corte pode pegar 63 meses de prisão depois de ser pego como o mentor de uma gangue que executa golpes de criptomoeda. O golpe custou às exchanges de criptomoedas e aos bancos dos EUA mais de US$ 4 milhões no total.
Em 2020, Corte administrou um esquema de criptografia que fez com que ele e seus associados comprassem US$ 4 milhões em criptomoedas. Embora a compra de criptografia seja totalmente legal, Corte e seus associados relataram as compras como não autorizadas.
Isso fez com que o dinheiro fosse depositado novamente em sua conta. Ele e sua equipe usaram contas bancárias vinculadas para transferir dinheiro entre si e manter o disfarce. A tripulação conseguiu repassar dinheiro para mascarar sua atividade usando uma série de contas bancárias falsas.
Após uma longa investigação, as autoridades conseguiram capturar o líder da quadrilha do golpista e dois suspeitos em 2022. Eles encontraram o golpista usando uma licença e passaporte falsos.
Depois de ser levado a julgamento, um juiz condenou Corte a cinco anos de prisão federal. O mafioso agora tem que pagar US$ 4.7 milhões em confiscos e restituições.
“Depois que a criptomoeda foi transferida, os réus fizeram ligações telefônicas para os bancos dos EUA, durante as quais alegaram falsamente que as compras de criptomoeda não eram autorizadas, levando os bancos a reverter as transações”, disse o Departamento de Justiça (DoJ) em um comunicado sobre o veredicto. “Esta sentença deve enviar uma mensagem clara de que nós, juntamente com nossos parceiros de aplicação da lei, continuaremos a processar zelosamente os golpistas de criptomoedas e os lavadores de dinheiro.”
Embora capturar o golpista seja uma grande vitória para o DoJ, mais de US$ 1 bilhão foi vítima de um golpe de criptomoeda somente em 2023. O dinheiro que Corte e seus associados roubaram é uma gota no oceano em comparação com os golpes gerais de criptomoeda que ocorrem desenfreadamente no mercado.
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- Fonte: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
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