Rede Celsius é multada em US$ 4.7 bilhões pela FTC e enfrenta banimento permanente

Em um golpe significativo para a Celsius Network, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) impôs uma multa impressionante de US$ 4.7 bilhões ao credor de criptomoedas com sede em Nova Jersey. No entanto, a FTC indicou que o julgamento pode ser suspenso temporariamente, permitindo que a empresa falida cumpra suas obrigações e pague seus clientes.

O anúncio da FTC em 13 de julho também revelou uma proibição permanente da Celsius e suas empresas afiliadas, proibindo-as de oferecer, comercializar ou promover quaisquer produtos ou serviços relacionados a investimentos.

A FTC levantou várias acusações contra a Celsius, alegando que a empresa, cofundada por Alex Mashinsky, Shlomi Leon e Hanoch Goldstein, enganou os clientes para que depositassem seus criptoativos na plataforma. De acordo com o regulador, a Celsius comercializou uma gama de produtos e serviços criptográficos com falsas promessas aos clientes.

A FTC alega ainda que os cofundadores se apropriaram indevidamente de ativos de clientes no valor de mais de US$ 4 bilhões. No entanto, os cofundadores ainda não concordaram com a multa, indicando que o caso provavelmente seguirá para o tribunal federal.

Além disso, a FTC acusou a Celsius de enganar consistentemente seus clientes sobre sua saúde financeira. Enquanto a Celsius continuou recebendo fundos de clientes, ela supostamente fez US$ 1.2 bilhão em empréstimos não garantidos e reivindicou falsamente uma apólice de seguro de usuário de US$ 750 milhões. A declaração da FTC revela que os executivos da empresa enriqueceram ao retirar quantidades significativas de criptomoedas da Celsius apenas dois meses antes do pedido de falência, ao mesmo tempo em que enganavam os clientes e os impediam de sacar seus depósitos.

Os problemas para a Celsius não param por aí, já que a empresa atualmente enfrenta processos da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Além disso, Alex Mashinsky, um dos co-fundadores, está enfrentando uma acusação de sete acusações pelo Departamento de Justiça dos EUA e está atualmente detido. Em julho passado, a Celsius já havia entrado com pedido de falência do Capítulo 11.

A gravidade das alegações e as batalhas legais em andamento lançam uma sombra sobre o futuro da Celsius Network. As multas, proibições e ações judiciais pendentes levantam questões sobre a credibilidade e confiabilidade da empresa, bem como as implicações mais amplas para o setor de empréstimos criptográficos.