A agência esperará para desenvolver mais tecnologia, a fim de garantir que haja capacidades técnicas suficientes antes de implementar regras de viagem em criptomoedas.
O secretário adjunto do Departamento de Assuntos Internos da Austrália, Daniel Mossop, que compareceu perante o Comitê do Senado sobre a Austrália, declarou em 27 de agosto de 2021, sexta-feira, que “depende da forma como isso é implementado, portanto, uma solução tecnológica que elimine muito do trabalho braçal seria ser uma virada de jogo.” Mossop afirmou ainda: “Não estamos no ponto em que, globalmente, exista tal solução tecnológica”.
Foi chamada de Crypto Travel Rule porque imita a regra de viagem da Lei de Privacidade Bancária dos EUA. Acredita-se que este regulamento seja uma extensão para substituir Combate à lavagem de dinheiro (AML), Conheça seu cliente (KYC) e Conheça sua transação (KYT).
Já se passaram mais de dois anos desde a FATF anunciou que a criptografia estaria sob suas regras AML. A regra de viagem é essencial para ajudar as instituições financeiras a cumprir as regulamentações globais. Regra de viagem recomendação 16, todas as transferências de ativos digitais devem fornecer informações descritivas, como identificação nacional, localização, clientes, número de identificação, nome, número de conta. É uma extensão de KYC e KYT que ajuda a revelar as verdadeiras identidades por trás das contas de usuários registrados, bem como de transações suspeitas.
A regra de viagem de criptografia é encontrar a possibilidade de ajuda financeira ao terrorismo. Será uma extensão de como as indústrias de criptografia cumprem as normas antilavagem de dinheiro (AML) e Financiamento Antiterrorismo (CFT) políticas nos últimos anos. A implementação bloqueará qualquer acesso a fundos de acesso criminoso por meios eletrônicos.
Nicole Rose, CEO do Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), comentou que sua agência tende a regular as trocas de criptografia para implementar a regulamentação contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Problemas tecnológicos que impedem o rastreamento de criptografia
A Comissária Cathie Armor comentou, de uma perspectiva jurídica, como a Austrália deveria abordar esta questão. A Austrália deveria ver as criptomoedas como produtos financeiros ou deveria ter suas próprias categorias cobrindo todos os ativos digitais?
O Departamento de Assuntos Internos aborda mais fatores que precisam ser aperfeiçoados antes que a regra de viagens criptográficas possa ser implementada. No entanto, existe sempre a possibilidade de adotar a regra uma vez satisfeitas todas as condições.
No último dia 20 de agosto de 2021, a Polícia de Victoria da Austrália conduziu recentemente uma apreensão massiva de criptomoedas vinculado a uma apreensão de drogas na dark web depois de encontrar quase AUD 8.5 milhões (US$ 6 milhões) em ativos digitais. Segundo as autoridades, a repressão é a maior apreensão de criptografia feita na história da Austrália. Com base apenas nisso, a implementação das regras de viagem criptográfica precisa ser aplicada para evitar a propagação do crime criptofinanceiro.
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