Regulador indiano retém US$ 2.5 milhões de um usuário fraudulento da Binance

• A Diretoria de Execução da Índia congelou saldos de Bitcoin de fraudadores de E-nuggets.
• O aplicativo de jogos E-nugget atraiu os indianos a depositar criptografia em troca de comissões. 
• Anteriormente, a ED retinha saldos de contas pertencentes a empresas chinesas fraudulentas.

A diretoria indiana de fiscalização (ED) apreendeu com sucesso mais de US$ 2.5 milhões em Bitcoins ligados ao jogo fraudulento chamado E-nuggets. O regulador anunciou este desenvolvimento através da sua conta oficial no Twitter hoje, 11 de novembro.

Especificamente, a autoridade indiana procurou Binance carteira do usuário conectada ao aplicativo de jogo móvel, congelando 150.22 Bitcoin sob sua lei de prevenção à lavagem de dinheiro de 2002. 

E-nuggets costumava ser um aplicativo de jogo móvel que oferecia aos usuários altas comissões de depósito com a opção de sacar as recompensas ganhas. No entanto, segundo relatos, seu fundador, Aamir Khan, posteriormente desativou a função de saque após atingir um depósito considerável. Khan está atualmente sob custódia policial ao lado de outras quatro pessoas. 

Em setembro, o Ministério das Finanças indiano congelou os saldos das contas de várias entidades controladas pela China em conexão com uma investigação sobre o token baseado em aplicativo HPZ. O valor retido foi de Rs. 9.82 crores, equivalente a US$ 1,218,529.39. As empresas chinesas afetadas incluem Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting e Comein Network. 

O HPZ Token era um token baseado em aplicativo que prometia aos clientes retornos significativos sobre seus investimentos sob o pretexto de investir em Bitcoin e outros equipamentos de mineração de criptomoedas. 

De acordo com o comunicado de imprensa:

O modus-operandi dos fraudadores foi primeiro atrair as vítimas para que investissem em suas empresas, sob o pretexto de duplicar seu investimento por meio do aplicativo HPZ Token e outros aplicativos semelhantes.

O ED congelou saldos de contas virtuais equivalentes a US$ 6,935,554.10 das empresas fraudulentas. 

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