A regulamentação lucrará com a criptomoeda em 2023 e no passado? – CryptoMode

A UE não é a única autoridade que procura regular as criptomoedas. Os formuladores de políticas em todo o mundo estão preocupados com os meios de seus residentes para manter o dinheiro protegido contra fraudes, roubos e outras ameaças. Mesmo assim, uma supervisão regulatória extra pode ser útil a longo prazo.

Como resultado, locais internacionais lançaram leis para proteger seus residentes de derramar dinheiro

Criptomoeda tem sido usada para lavagem de dinheiro funções por criminosos que precisam esconder seu exercício legal das autoridades. Consequentemente, muitos locais internacionais elevaram a regulamentação das criptomoedas. Além disso, os oficiais estabelecem diretrizes legais exigindo que as trocas de criptomoedas e os fornecedores de bolsos observem as transações em busca de práticas suspeitas ou hábitos legais. Isso torna mais difícil para os criminosos usar criptomoedas para funções de lavagem de dinheiro. 

Além disso, os governos lucram consideravelmente com essa regulamentação elevada. Eles agora observarão cada entrada e saída de fundos dentro de seu país. Além disso, eles decidirão recolher impostos sobre essas transações. 

Um exemplo é a quinta diretiva antilavagem de dinheiro da União Europeia (AMLD5), que entrou em vigor em 10 de janeiro de 2020.

Um exemplo é a União Europeia 5th Directiva relativa ao branqueamento de capitais (AMLD5), que entrou em vigor em 10 de janeiro de 2020. Exige trocas de criptomoedas e fornecedores de bolsas para identificar seus clientes e relatar transações suspeitas.

Essa pode ser uma boa transferência para empresas de criptomoedas, porque pode ajudá-las a se ajustar às leis atuais de combate à lavagem de dinheiro, como KYC/AML.

Os fornecedores de trocas e bolsos de criptografia devem determinar seus clientes e relatar transações suspeitas

A diretiva da União Europeia sobre os requisitos regulatórios de cripto obriga trocas de criptografia e bolsos fornecedores para determinar seus clientes e relatar transações suspeitas.

A diretiva exige que cada exchange de criptomoedas tenha um processo de identificação do comprador. Os clientes devem apresentar suas informações de identificação ao acessar uma plataforma de mudança. Isso deve conter título, endereço, data de início e nacionalidade (se for o caso).

A segunda parte deste novo regulamento emite relatórios de exercícios suspeitos nas bolsas. Qualquer transação que possa ser usada para lavagem de dinheiro deve ser relatada dentro de 24 horas após sua ocorrência. Em qualquer outro caso, o responsável individual poderia enfrentar sanções que vão desde multas até prisão.

Além disso, exige que as empresas de criptografia forneçam conhecimento do comprador quando solicitado pelas autoridades de aplicação da lei e outras autoridades de nossos órgãos.

O conhecimento do comprador é salvo em um banco de dados centralizado, que um blockchain poderia blindar. Somente as empresas de aplicação da regulamentação têm acesso a essas informações. Devido a este fato, ele realmente não poderia – teoricamente – ser acessado por hackers ou outros agentes maliciosos.

Muitos reguladores veem as criptomoedas como um possível risco para a segurança nacional

O risco potencial representado pela criptomoeda para a segurança nacional tem sido tema de muito diálogo. Significativamente em leve de seu uso para ações ilícitas. Muitos reguladores veem as criptomoedas como um possível risco para a segurança nacional, principalmente por causa de seu uso para financiamento do terrorismo e funções de evasão fiscal. 

Além disso, se os criminosos podem ocultar dinheiro por meio de transações de criptomoeda, será mais difícil para as empresas de aplicação da lei rastrear propriedades obtidas ilegalmente ou usadas para outras ações ilegais.

Há uma linha positiva entre coibir o crime e infringir os direitos das pessoas

A regulamentação é um fator eficaz, mas também pode ser usada para regular os hábitos das pessoas. Por exemplo, quando o governo federal de Índia entregou uma fatura que tornava as transações de criptomoeda ilegais em dezembro de 2018, muitas empresas pararam de aceitar bitcoin como taxa por seus produtos e empresas. Foi um golpe significativo para a adoção de criptomoedas na Índia e em outros locais internacionais.

Os reguladores devem ser cautelosos para não ultrapassar seus limites ao implementar leis. Eles ameaçam tornar a vida dos criminosos mais difícil, mas suas diretrizes podem trazer muitos pontos novos. A repressão ao exercício legal não deve, de forma alguma, afetar a liberdade [limitada] que os compradores têm enquanto falamos.

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• Fonte: https://cryptoinfonet.com/regulation/will-regulation-profit-cryptocurrency-in-2023-and-past-cryptomode/