A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas contra a BKCoin e seu ex-diretor de investimentos, Timothy T. Kang, após alegações de apropriação indébita de fundos.
Kang foi demitido da BKCoin em outubro de 2021, cinco meses depois que a principal entidade legal da empresa, BKCoin Management LLC, entrou com uma ação em um tribunal da Flórida acusando-o de “desviar indevidamente” US$ 12 milhões em dinheiro e outros ativos do multi- fundos estratégicos.
De acordo com a SEC, Kang é acusado de desviar um mínimo de US$ 371,000 em fundos de clientes para pagar despesas pessoais, como aluguel de seu apartamento em Nova York, ingressos para eventos esportivos e férias.
De acordo com o regulador, Kang tentou ocultar suas ações fornecendo documentos falsificados a investidores com “saldos bancários inflacionados” e afirmando falsamente que a BKCoin havia sido auditada por um “quatro auditores principais”.
Em resposta, a SEC está buscando liminares permanentes contra BKCoin e Kang, bem como restituição, juros de pré-julgamento e penalidade civil.
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