Relatório de financiamento do terrorismo da FATF: grupos de extrema direita se voltando para a criptografia

A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão fiscalizador global do crime financeiro, divulgou um Denunciar documentando como grupos de extrema direita estão gravitando em torno da criptografia. 

O relatório, intitulado “Financiamento do terrorismo com motivação étnica ou racial”, fornece vários exemplos de criptomoedas – incluindo ambos Bitcoin e "moedas de privacidade”—sendo usado por extremistas que foram forçados a sair dos canais financeiros tradicionais. 

“Sem a capacidade de processar pagamentos com cartão de crédito, alguns grupos passaram a usar ativos virtuais como Bitcoin para movimentar fundos”, disse o relatório.

“Alguns grupos de extrema direita usaram as chamadas “moedas de privacidade”, ou seja, ativos virtuais que permitem ao usuário manter o anonimato total ao fazer transações blockchain”, acrescentou o GAFI. As moedas de privacidade incluem criptomoedas como Monero, Dash e Zcash, que ofuscam informações de identificação usando uma variedade de técnicas criptográficas. 

Quais grupos usam Bitcoin? 

Uma lista de quem é quem de terroristas de extrema direita gravitou em torno do Bitcoin. 

Brenton Tarrant, que executou o tiroteio na mesquita de Christchurch em 2019, fez várias doações a grupos de extrema direita no exterior usando Bitcoin. Estas doações incluíram fundos enviados à Generation Identitaire, um grupo de extrema direita em França, e a Martin Sellner, um activista de extrema direita na Áustria. 

Na Bélgica, o grupo chamado “Schild and Vrienden”, que se traduz como Shields and Friends, já triplicou os seus recursos através de Bitcoin e doações através de um serviço de transferência de dinheiro online. 

Nordfront, o “Movimento de Resistência Nórdica”, é mais um exemplo. O grupo incentivou seus seguidores a doar Bitcoin por meio de diversas plataformas de pagamento. 

As descobertas do GAFI ocorrem meses depois que o Bitcoin foi implicado nos distúrbios de 6 de janeiro em Washington, D.C. Doador francês, Laurent Bachelier, pagou mais de US$ 500,000 em Bitcoin a ativistas de extrema direita que participaram da insurreição pró-Trump. 

Bachelier, que se suicidou imediatamente após enviar as doações, escreveu uma carta alegando que a civilização ocidental estava em declínio. “Eu me importo com o que acontece depois da minha morte. Por isso decidi deixar minha modesta riqueza para certas causas e pessoas”, disse ele. escreveu na carta.

Um problema crescente

As conclusões do GAFI estão longe de ser as primeiras a vincular criptomoedas a grupos extremistas. 

No Reino Unido, o relatório anual da Agência Nacional do Crime sobre a criminalidade grave e organizada encontrado que a crescente adoção do Bitcoin poderia facilitar a vida dos criminosos. 

Não é apenas a extrema direita que está fazendo uso do Bitcoin. Um porta-voz sênior do grupo militante palestino Hamas – que é considerado um grupo terrorista pelos EUA, Reino Unido e outros –admitiu no início deste ano que o grupo viu um aumento nas doações de Bitcoin.

“Definitivamente houve um aumento [nas doações de Bitcoins]”, disse o funcionário do Hamas, acrescentando: “Parte do dinheiro é usado para fins militares para defender os direitos básicos dos palestinos”. 

A CipherTrace, uma empresa de análise de blockchain, disse que o financiamento ilícito na criptoesfera era inevitável à medida que a indústria continua a crescer. 

Analista financeiro da CipherTrace, John Jeffries falei com Descifrar logo depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos sancionou várias entidades – que foram financiadas com criptografia – por supostamente tentarem interferir nas eleições presidenciais dos EUA em 2020. 

“À medida que o ecossistema das criptomoedas cresce, é inevitável que o financiamento ilícito se expanda junto com ele. O crescimento do interesse em criptomoedas cria potencial para lavagem de dinheiro e evasão fiscal”, disse Jeffries.

Fonte: https://decrypt.co/74950/fatf-terror-financing-report-far-right-groups-turning-to-crypto