A repressão ao dinheiro do Tornado foi apenas na primeira rodada

Esta semana, o governo dos EUA abalou todo o mundo das criptomoedas.

O Departamento do Tesouro sancionado o misturador de criptografia Tornado Cash bem como vários endereços de carteira de criptomoedas associados ao serviço. Isso significa que o protocolo e seus contratos inteligentes associados agora estão na lista negra, tornando-os ilegais para os americanos usarem.

Tornado é um ferramenta de privacidade que permite aos usuários ofuscar onde seus fundos estiveram e para onde estão indo. Basicamente, transforma a transparência da tecnologia blockchain em uma caixa preta, ocultando sua atividade de criptografia.

Tesouro apoiou o movimento, indicando que o Grupo Lazarus, um grupo de hackers com laços com a Coreia do Norte, estava usando o serviço para lavar criptomoedas roubadas (mais notavelmente, $ 96 milhões o grupo capturado no recente ataque à ponte Harmony).

No total, o Tesouro disse que o serviço “foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019”. Nem todo esse dinheiro foi tecnicamente lavado, no entanto, de acordo com a empresa de investigação de criptomoedas Elliptic.

Aproximadamente US$ 7.6 bilhões o valor da criptomoeda tem de fato passou através Tornado, mas apenas US$ 1.5 bilhões desses fundos foram obtidos ilegalmente (e, portanto, lavados), disse a Elliptic em um relatório.

Chainalysis, outra empresa de monitoramento de blockchain, também relatado que quase metade dessa soma de US$ 7.6 bilhões veio de DeFi (nenhuma das quais, de acordo com Chainalysis, é necessariamente ilícita).

Com o serviço centrado na privacidade agora na lista negra, o mais amplo comunidade criptográfica está em pé de guerra.

Grupo de defesa de criptomoedas Coin Center argumentou que as sanções não visam necessariamente um grupo terrorista específico ou algo semelhante, “mas, em vez disso, são todos os americanos que podem querer usar essa ferramenta automatizada para proteger sua própria privacidade enquanto fazem transações on-line que estão tendo sua liberdade restringida sem o benefício de qualquer processo legal.”

Até o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin admitiu que ele havia usado o Tornado (antes de ser colocado na lista negra) para doar para a Ucrânia.

Além das violações de privacidade percebidas, as novas sanções também tiveram alguns efeitos interessantes no DeFi que estamos apenas começando a ver acontecer.

A bolsa de derivativos descentralizada dYdX quase imediatamente endereços proibidos associados ao Tornado Cash. O projeto chegou a dizer que seus “fornecedores de conformidade de longa data” (provavelmente atendidos por Chainalysis or Elliptic) explodiu com um “influxo repentino” de contas sinalizadas.

Mas muitas dessas contas, admitiu dYdX, “nunca se envolveram diretamente com o Tornado Cash”.

É um erro embaraçoso e também mostra o quão compatíveis alguns projetos de criptografia pretendem ser – até mesmo esforços “descentralizados”.

Enquanto isso, no lado mais criptoanarquista da indústria que todos nós aprendemos a amar (e odiar), houve algumas respostas engenhosas às sanções do Tesouro.

Tome, por exemplo, o varredura em série de pequenas quantidades de Tornado'd ETH para toneladas de celebridades de alto perfil.

Do jeito que está, Jimmy Fallon pode ter quebrado tecnicamente as leis de sanções simplesmente porque alguém lhe enviou esse ETH contaminado. Ninguém pode bloquear essas transações também; eles são realmente imparáveis.

E graças às ações do Tesouro, o mundo pode aprender em breve o quão poderoso isso pode ser – as sanções que se danem.

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