Num revés significativo para Sam Bankman-Fried, o fundador da bolsa de criptomoedas FTX, um juiz distrital dos EUA impôs restrições à sua capacidade de apresentar testemunhas especializadas no seu julgamento de fraude criminal em curso. Bankman-Fried pretendia trazer sete especialistas para testemunhar sobre vários aspectos dos mercados de criptomoedas e contratos ingleses para convencer o júri de sua inocência nas acusações de apropriação indébita de bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge Alameda Research.
O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, emitiu recentemente uma ordem escrita que excluiu três dos peritos propostos, considerando o seu depoimento irrelevante ou potencialmente confuso para o júri. Esta decisão veio em resposta a uma moção apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA para excluir as testemunhas sugeridas por Bankman-Fried.
Uma das testemunhas, Peter Vinella, pretendia discutir “o uso pela FTX de práticas amplamente aceitas no setor de serviços financeiros”. No entanto, o juiz Kaplan considerou este testemunho irrelevante para o caso.
Além disso, a tentativa de Bankman-Fried de ligar para o advogado inglês Lawrence Akka para testemunhar sobre os termos de serviço da FTX, regidos pela lei inglesa, foi negada. Kaplan argumentou que apenas um juiz poderia orientar os jurados em questões jurídicas. O testemunho de Akka foi considerado uma expressão de “opiniões jurídicas”, em vez de ajudar o júri a compreender os termos de serviço.
A defesa também buscou depoimentos sobre vários aspectos da FTX, incluindo finanças, software e metadados de documentos, dos consultores Thomas Bishop, Joseph Pimbley e do especialista em análise de dados Brian Kim. No entanto, o seu potencial testemunho foi rejeitado com base na Regra 16, que exige que o governo divulgue provas específicas que pretende utilizar durante o julgamento.
A equipa jurídica de Bankman-Fried mantém a opção de solicitar que certas testemunhas sejam autorizadas a depor se acreditarem que estas testemunhas podem refutar o depoimento apresentado por testemunhas do governo. No entanto, o governo pode se opor a tais registros.
Documentos judiciais indicam que Bankman-Fried pode argumentar que os termos de serviço da FTX não proibiam explicitamente os fundos dos clientes para investimentos, traçando um paralelo com a forma como os bancos tradicionais utilizam depósitos para financiar empréstimos. Este argumento pode afirmar que tais práticas eram comuns na indústria de criptomoedas.
No próximo julgamento, a acusação e a defesa deverão recorrer a peritos para elucidar questões complexas. A promotoria planeja apresentar três ex-executivos da FTX e da Alameda, que já se declararam culpados de seus papéis na suposta fraude, como testemunhas no julgamento de Bankman-Fried.
O julgamento está previsto para durar até seis semanas à medida que se desenrola. Bankman-Fried, um ex-bilionário de 31 anos, declarou-se inocente das acusações contra ele. Embora reconheça deficiências na gestão de risco na FTX antes do seu colapso em novembro de 2022, ele nega veementemente qualquer irregularidade na alegada apropriação indébita de fundos.
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- Fonte: https://bitcoinworld.co.in/setback-for-ftx-founder-sam-bankman-fried-as-judge-limits-expert-witnesses-in-fraud-trial/
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