A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) está investigando
Revolut por alegações de que permitiu a retirada de fundos de contas
que foram sinalizados como suspeitos pela Agência Nacional do Crime (NCA). Esse
movimento faz parte dos esforços contínuos da FCA para garantir a integridade de
instituições financeiras e salvaguarda contra atividades de lavagem de dinheiro.
De acordo com um relatório do Financial Times, entre julho
e agosto, cerca de £1.7 milhões foram liberados de contas que haviam sido
sinalizado pela NCA. Em resposta, a Revolut informou a FCA sobre o problema,
embora afirme que apenas £ 500,000 foram liberados das contas em questão.
Os Magnatas das Finanças entraram em contato com a Revolut para comentar, mas a partir do momento de
publicação, a empresa não respondeu.
Esta investigação aumenta os desafios regulatórios da Revolut
já que a empresa continua a antecipar uma licença bancária no Reino Unido que aplicou
para janeiro de 2021. O processo prolongado levantou questões sobre o
preocupações da FCA sobre auditoria, compliance e cultura corporativa dentro
Revolucionar.
Com sede em Londres, a Revolut opera como forma de pagamento
instituição no Reino Unido. Na maior parte da Europa, presta serviços sob regime bancário
licença obtida na Lituânia. O braço australiano da Revolut está considerando obtendo
uma licença bancária local mas ainda não iniciou o pedido formal
processo.
A Revolut entrou no mercado dos EUA em 2020, oferecendo serviços
como transferências de dinheiro e cartões de débito. Com o tempo, expandiu suas ofertas
incluir um robo-consultor para carteiras de investimentos automatizadas. no entanto
recentemente decidiu descontinuar seus serviços de criptomoeda nos EUA devido
desafios regulatórios no país.
Pedido de licença bancária da Revolut nos EUA
A busca da Revolut por uma licença bancária nos EUA continua a enfrentar
atrasos. Dois anos depois da sede no Reino Unido FinTech empresa divulgou seus planos de apresentar
um projeto de pedido de licença bancária nos EUA, a empresa não
ainda apresentou o requerimento completo, conforme relatado por Tech.eu.
Nem a Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) nem
O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI)
confirmou o recebimento de uma inscrição da Revolut. A Controladoria
da Moeda (OCC), outra autoridade reguladora dos EUA, também não mostra nenhuma pendência
aplicativo da empresa fintech.
Em resposta a perguntas sobre a situação de seus
aplicativo, disse um porta-voz da Revolut Financeira
Magnatas mês passado: “Não comentamos nossa licença
formulários." Anteriormente, a Revolut havia declarado que apresentou um projeto
aplicação ao FDIC e ao DFPI. Enquanto isso, a Apron, uma startup fundada pelo ex-líder de produto da Revolut, Bogdan Uzbekov, arrecadou US$ 15 milhões no mês passado.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) está investigando
Revolut por alegações de que permitiu a retirada de fundos de contas
que foram sinalizados como suspeitos pela Agência Nacional do Crime (NCA). Esse
movimento faz parte dos esforços contínuos da FCA para garantir a integridade de
instituições financeiras e salvaguarda contra atividades de lavagem de dinheiro.
De acordo com um relatório do Financial Times, entre julho
e agosto, cerca de £1.7 milhões foram liberados de contas que haviam sido
sinalizado pela NCA. Em resposta, a Revolut informou a FCA sobre o problema,
embora afirme que apenas £ 500,000 foram liberados das contas em questão.
Os Magnatas das Finanças entraram em contato com a Revolut para comentar, mas a partir do momento de
publicação, a empresa não respondeu.
Esta investigação aumenta os desafios regulatórios da Revolut
já que a empresa continua a antecipar uma licença bancária no Reino Unido que aplicou
para janeiro de 2021. O processo prolongado levantou questões sobre o
preocupações da FCA sobre auditoria, compliance e cultura corporativa dentro
Revolucionar.
Com sede em Londres, a Revolut opera como forma de pagamento
instituição no Reino Unido. Na maior parte da Europa, presta serviços sob regime bancário
licença obtida na Lituânia. O braço australiano da Revolut está considerando obtendo
uma licença bancária local mas ainda não iniciou o pedido formal
processo.
A Revolut entrou no mercado dos EUA em 2020, oferecendo serviços
como transferências de dinheiro e cartões de débito. Com o tempo, expandiu suas ofertas
incluir um robo-consultor para carteiras de investimentos automatizadas. no entanto
recentemente decidiu descontinuar seus serviços de criptomoeda nos EUA devido
desafios regulatórios no país.
Pedido de licença bancária da Revolut nos EUA
A busca da Revolut por uma licença bancária nos EUA continua a enfrentar
atrasos. Dois anos depois da sede no Reino Unido FinTech empresa divulgou seus planos de apresentar
um projeto de pedido de licença bancária nos EUA, a empresa não
ainda apresentou o requerimento completo, conforme relatado por Tech.eu.
Nem a Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) nem
O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI)
confirmou o recebimento de uma inscrição da Revolut. A Controladoria
da Moeda (OCC), outra autoridade reguladora dos EUA, também não mostra nenhuma pendência
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aplicativo, disse um porta-voz da Revolut Financeira
Magnatas mês passado: “Não comentamos nossa licença
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
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