SafeMoon e executivos acusados ​​pela SEC, DOJ em suposta fraude de US$ 200 milhões

A SEC e o DOJ apresentaram acusações contra o polêmico projeto de criptomoeda SafeMoon e indivíduos relacionados em 1º de novembro.

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que a empresa e seus membros realizaram um esquema fraudulento ao vender o SafeMoon (SFM) criptomoeda. O regulador também descreveu o SFM como um ativo de segurança nas suas reivindicações de hoje.

A SEC nomeou duas empresas – SafeMoon LLC e SafeMoon US LLC – bem como o fundador Kyle Nagy, o CEO John Karony e o CTO Thomas Smith em sua reclamação.

Nagy supostamente disse aos usuários que seus fundos seriam bloqueados com segurança se fossem mantidos no pool de liquidez do SafeMoon e não pudessem ser sacados por ninguém. No entanto, a SEC afirmou que, na realidade, “grandes porções” dos fundos deste pool foram desbloqueadas.

A SEC disse que SafeMoon e seus membros individuais retiraram mais de US$ 200 milhões em criptomoedas do projeto e “eliminaram” bilhões de dólares do valor de mercado de suas criptomoedas. Os réus supostamente se apropriaram indevidamente de fundos de investidores para uso pessoal e compraram veículos de luxo, viagens, propriedades e muito mais.

A SEC também observou que o preço do SFM “disparou” em mais de 55,000% nas semanas anteriores a 20 de abril de 2021, mas caiu 50% à medida que os detalhes dos fundos do pool desbloqueados se tornaram claros. Depois disso, a SEC alega que Karony e Smith usaram ativos desviados para aumentar os preços e manipular o mercado, inclusive por meio de negociações de lavagem.

DOJ apresenta acusações criminais paralelas

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York – parte do Departamento de Justiça (DOJ) – sem lacre acusações criminais paralelas contra os três executivos.

O escritório alegou que Smith, Karony e Nagy cometeram fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Alegou que os três indivíduos mentiram sobre se os fundos do pool estavam bloqueados e se apropriaram indevidamente de milhões de dólares.

No entanto, a Procuradoria descreveu o token SFM como consideravelmente mais valioso durante o período relevante. Enquanto a SEC afirmou que a SFM atingiu uma capitalização de mercado acima de 5.7 mil milhões de dólares, o Ministério Público afirmou que a SFM atingiu uma capitalização de mercado superior a 8 mil milhões de dólares. O escritório também descreveu como a Binance’s Token do BNB foi usado durante toda a fraude.

O agente do IRS, Thomas M. Fattorusso, afirmou que, apesar da natureza complexa do caso de fraude, “o resultado final é simples: roubo”.

A Procuradoria acrescentou que Karony e Smith foram presos nos Estados Unidos, enquanto Nagy continua foragido. Todos são inocentes até que se prove a culpa.

Não parece que nenhum dos casos esteja relacionado a um hack que ocorreu contra o SafeMoon em Abril de 2023. Embora esse ataque tenha afetado quase US$ 9 milhões em fundos do pool de liquidez, o explorador por trás do incidente devolveu a maior parte dos fundos roubados.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/