O SBF acabou de sacar $ 684?

Sam Bankman-Fried (SBF), o desgraçado fundador e ex-CEO da falida exchange de criptomoedas FTX, teria sacado US$ 684,000 em criptoativos, apesar das restrições judiciais a gastos acima de US$ 1,000.

O analista DeFi on-chain BowTiedIguana foi ao Twitter para desemaranhar o local para onde a SBF repassou os recursos.

Seguindo a trilha do dinheiro

Depois do Bankman-Fried $ 250 milhão de fiança na semana passada, o chefe da FTX enviou todo o ether (ETH) em sua carteira pública para um novo endereço de carteira – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Algumas horas depois, $ 367,000 em criptomoedas foram transferidos de 32 endereços de propriedade da empresa de trading Alameda Research da SBF para a mesma carteira.

O endereço recebeu outros US$ 322,000 de outras carteiras, elevando o total de ativos para cerca de US$ 689,000.

O endereço da carteira, 0x7386, enviou $ 629,000 em tokens de toda a sua posse para outra endereço da carteira – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Onze endereços de carteira rotulados como contas de propriedade da Alameda enviaram um total de US$ 1 milhão para o mesmo endereço de carteira, 0x64e9. Cinco transações de menos de 51 ETH foram realizadas, pois foram enviadas para um endereço de carteira recém-criado.

Fundos transferidos para a Bolsa de Seychelles

Os fundos foram então transferidos para uma exchange de criptomoedas com sede em Seychelles que não realiza atividades Know-Your-Customer (KYC) para os usuários.

Parte dos fundos também foram movimentados através do Protocolo Ren e posteriormente para a rede Bitcoin. O protocolo Ren é um gateway que permite que qualquer pessoa envie BTC, ZEC e BCH através de blockchains. A Alameda adquiriu a plataforma em fevereiro de 2021.

Três conjuntos de 200,000 USDT também foram transferidos para a FixedFloat, uma exchange de criptomoedas auto-custodiante que facilita as transações por meio de sua Lightning Network.

Ainda não está claro se a SBF estava realmente por trás das retiradas, mas é apenas uma questão de tempo até que os advogados dos EUA comecem a investigar as transações.

Reguladores das Bahamas confiscam US$ 3.5 bilhões da FTX

Enquanto isso, as autoridades das Bahamas confiscado $ 3.5 bilhões em ativos pertencentes à FTX Digital Markets, a subdivisão das Bahamas da bolsa de criptomoedas falida, para evitar que os fundos desapareçam.

Segundo os reguladores, os fundos serão devolvidos aos investidores a critério do tribunal.