SEC adverte o público contra o pagamento de esquemas de criptomoedas

A Securities and Exchange Commission (SEC) emitiu um aviso contra Paynance centrado em criptomoedas e vários indivíduos ou grupos de pessoas que afirmam representar a empresa, a Comissão alertou especificamente contra uma pessoa chamada Diana Torrente. o SEC observou que a entidade possui um Certificado DTI de Registro de Nome Comercial sob o nome Paynance Foreign Exchange Services.

A SEC enfatizou que a entidade alegadamente alega que está ganhando por meio de Crypto e Forex Trading. 

Em comunicado, a Comissão observou que a Paynance está oferecendo investimentos ao público com um valor mínimo de ₱ 500.00, com a promessa de 8% de ganhos diários em apenas 25 dias. (Consulte Mais informação: O que é o teste de Howey?)

De acordo com seu site, os investidores poderão começar a investir após a inscrição. Um investidor pode simplesmente clicar em “Funds” e sacar/pagar através do modo de pagamento fornecido, então o investidor deve enviar seu recibo de saque através da plataforma da Paynance. Então, eles agora podem escolher um plano de compensação que gostariam de aproveitar. 

(Leia mais conselhos da SEC aqui.)

Além disso, os investidores também podem ganhar através de Comissões de Afiliados, a saber: (1) Bônus de Indicação Direta de 10% no primeiro nível; 5% no segundo nível e 1% no terceiro nível, e (2) Bônus de Indicação Indireta de 1% no 2º ao 5º nível.

PAYNANCE alegadamente alega que está ganhando através de negociação de criptomoedas e forex. 

“Os registros da Comissão mostram que PAYNANCE/PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES não está registrado na Comissão como uma corporação ou como uma parceria. Além disso, NÃO ESTÁ AUTORIZADO a solicitar investimentos do público, pois não garantiu registro prévio e/ou licença da Comissão, conforme prescrito nas Seções 8 e 28 do SRC”, disse a SEC.

A Comissão advertiu ainda aqueles que atuam como vendedores, corretores, revendedores ou agentes ou alegam atuar como tal por PAYNANCE na venda ou convencer pessoas a investir no esquema de investimento oferecido pela referida entidade, incluindo solicitações e recrutamento através da Internet, podem ser processado e responsabilizado criminalmente de acordo com a Seção 28 do SRC e penalizado com uma multa máxima de cinco milhões de pesos (₱ 5,000,000.00) ou pena de vinte e um (21) anos de prisão ou ambos, de acordo com a Seção 73 do SRC.

A Comissão tem emitido alertas ativamente para alertar o público investidor contra entidades fraudulentas que tentam atrair as pessoas com ofertas generosas de criptomoedas. Confira mais conselhos da SEC aqui.

Recentemente, o comissário Kelvin Lester Lee afirmou que a Comissão está estudando de perto os movimentos da União Europeia (UE) na regulação de ativos digitais – isso inclui ofertas de criptomoedas. Ele ressaltou que, embora a criptomoeda tenha se tornado útil durante a pandemia, ela também aumentou o potencial uso indevido dela por meio da lavagem de dinheiro e da evasão dos regulamentos convencionais de combate à lavagem de dinheiro. (Consulte Mais informação: SEC fica de olho nas regras da UE sobre criptomoedas e AML)

Por outro lado, Felipe Medalla, o novo governador do BSP, afirmou que não está interessado em regular a criptomoeda e considerou-a baseada na “teoria do maior tolo”. (Consulte Mais informação: O novo governador do BSP demite a criptomoeda, não está interessado em regulamentar)

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