A US Security Exchange Commission (SEC) está entrando com ações contra cinco indivíduos vinculados ao programa de investimento de alto rendimento BitConnect.
De acordo com um novo comunicado à imprensa, a SEC diz que entrou com queixas contra Trevon James, Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble, que atuaram como promotores do programa de empréstimos BitConnect, e Joshua Jeppesen, que representou BitConnect em eventos promocionais.
A SEC alega que os promotores ofereceram e venderam títulos não registrados de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 sem registro de corretora junto à comissão.
O regulador de valores mobiliários alega que os indivíduos promoveram o programa de empréstimo da BitConnect usando vídeos do YouTube e ganharam comissões a cada indicação bem-sucedida.
Diz Lara Shalov Mehraban, diretora regional associada do escritório regional da SEC em Nova York,
“Alegamos que esses réus venderam ilegalmente títulos de ativos digitais não registrados ao promover ativamente o programa de empréstimos BitConnect para investidores de varejo. Procuraremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente, capitalizando o interesse do público em ativos digitais. ”
Os promotores enfrentam acusações por violar as disposições de registro das leis de valores mobiliários federais, e Jeppesen por ajudar e encorajar a oferta e venda de valores mobiliários não registrados.
A BitConnect lançou sua oferta inicial de moedas (ICO) no final de 2016 e levantou US $ 2 bilhões de investidores de varejo. O projeto foi encerrado abruptamente no início de 2018, após receber cartas de cessar e desistir de autoridades estaduais.
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Imagem em destaque: Shutterstock / GrandeDuc
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