SEC cobra oito por esquema de fraude de blockchain CoinDeal de US$ 45 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou oito indivíduos e empresas pela suposta venda de títulos não registrados por meio da empresa de tecnologia blockchain CoinDeal. 

Os acusados ​​são Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC, de acordo com um relatório da SEC. liberar.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel alegaram que a CoinDeal seria vendida por trilhões de dólares, apesar de nenhuma aquisição ter sido feita ou fundos alocados aos investidores. Chandran também supostamente usou milhões de dólares em fundos de investidores para comprar um barco, imóveis, carros e outros usos pessoais. 

A SEC apresentou a queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan.

“Alegamos que os réus reivindicaram falsamente o acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores”, disse Daniel Gregus, diretor do Chicago Regional Office da SEC, em um comunicado. 

Neil Chandran foi detido nos EUA por crimes relacionados a fraude eletrônica e duas acusações de envolvimento em transações monetárias em propriedade derivada do crime desde 14 de setembro de 2022.

A SEC alegou que Chandran fraudou mais de 10,000 vítimas por meio de seus esquemas de fraude de investimento envolvendo a CoinDeal e outras empresas. 

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