SEC abre processo contra o fundador do BitConnect por função em fraude de criptografia de $ 2 bilhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou o fundador da BitConnect por seu envolvimento no esquema de criptomoeda de US$ 2 bilhões que chocou o mundo criptográfico.

De acordo com uma comunicados à CMVM emitido pela agência, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação civil contra o fundador do BitConnect, Satish Kumbhani. A autoridade reguladora chamou o BitConnect de “uma oferta global fraudulenta e não registrada de investimentos em um programa envolvendo ativos digitais”.

Khumbhani foi o principal promotor da empresa nos EUA, que acabou obtendo um total de US$ 2 bilhões retirados de investidores. Estes últimos ofereceram seus fundos para um programa que o BitConnect pretendia oferecer altos retornos.

No comunicado de imprensa, a SEC alega que Khumbhani e outros desviaram fundos de investidores para carteiras digitais em seu próprio benefício. Além disso, afirmam que a BitConnect estabeleceu uma grande rede de promotores em todo o mundo, sugerindo que este foi um grande esforço coordenado.

Lara Shalov Mehraban, Diretora Regional Associada do Escritório Regional da SEC em Nova York, disse:

“Alegamos que estes réus roubaram milhares de milhões de dólares de investidores de retalho em todo o mundo, explorando o seu interesse em ativos digitais. Iremos perseguir e responsabilizar agressivamente aqueles que se envolverem em má conduta no espaço dos ativos digitais.”

A SEC pretende redigir apurações, recuperar parte dos recursos, entre outras coisas. O paradeiro de Khumbhani, entretanto, é desconhecido.

A saga BitConnect funciona como uma lição

Embora muitos investidores estejam agora cautelosos com scams como o BitConnect, com suas alegações de retornos escandalosamente altos, muitos durante a mania de 2017 estavam mal informados. A cada ciclo de alta, o mercado criptográfico parece atrair mais novos investidores, o que invariavelmente resulta em alguns danos.

O golpe BitConnect é um dos incidentes mais notáveis ​​– e dignos de meme – do mercado de criptomoedas. No que diz respeito aos esquemas criptográficos Ponzi, foi o mais notável. Desde então, os investidores têm sido mais céticos em relação aos projetos de criptomoeda e às suas reivindicações.

O mercado foi fortemente influenciado pelo incidente, incentivando a devida diligência, embora isso não tenha impedido fraudes criptomoedas de continuar a ocorrer. O golpe do Africrypt que viu US$ 3.6 bilhões roubados deixou reguladores e investidores furiosos.

É por causa disso e muito mais que os reguladores aceleraram a análise do mercado de criptografia. Os reguladores estão a dar prioridade máxima à protecção dos investidores e, certamente, a fraude está no topo da sua lista. De qualquer forma, o mercado está apenas na sua fase inicial e a regulamentação deverá ajudar a conter qualquer actividade desfavorável.