SEC sinaliza grupo de investimento não registrado White Dragon | BitPinas

• A SEC emitiu um alerta sobre as solicitações ilegais feitas nas redes sociais pelo White Dragon Investment Group e seu chefe, Justin Arvin Santos Atendido.
• O grupo de investimento afirma estar envolvido em vários setores de negócios, como imobiliário, alimentação, franquias, lazer, jogos, avicultura e investimentos privados.
• A SEC destacou que suas ofertas são valores mobiliários e devem ser registradas antes da oferta pública, conforme Código de Regulamentação de Valores Mobiliários.

Com a sua campanha para proteger os filipinos do risco de investir em entidades não licenciadas, a Securities and Exchange Commission (SEC) alertou o público contra o esquema de investimento ilegal do White Dragon Investment Group e do seu chefe, identificado como Justin Arvin Santos Atendido, em diferentes plataformas de mídia social.

Esquema do Grupo de Investimento White Dragon

Por sua Página do Facebook, o White Dragon Investment Group afirma estar envolvido em iniciativas relacionadas com o crescimento e valorização dos seus diversos segmentos de negócio. Estes abrangem desenvolvimento imobiliário, alimentos e bebidas, franquias, serviços de lazer e jogos, e aves e ovos, juntamente com investimentos privados.

Na verdade, na sua post recente em 19 de agosto, chegou a apresentar um novo projeto chamado “Villa Real de Buda”, que o grupo chamou de “vila luxuosa” localizada nas montanhas de Sierra Madre que oferece “vistas deslumbrantes”, “comodidades luxuosas” e pode acomodar até 25 convidados. 

Além disso, a Comissão descobriu que o White Dragon Investment Group recruta investidores, oferecendo-lhes a oportunidade de investir um mínimo de ₱100,000 com juros mensais de 3%, ou um retorno anual total sobre o investimento de 36%. Diz-se que o dinheiro do investimento apoiará as iniciativas do grupo. 

SEC: White Dragon Investment Group não licenciado, não registrado

Após investigação, a SEC apontou que a oferta de investimento da entidade é uma espécie de valor mobiliário, pois atende à definição de contrato de investimento do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários. Assim, deve ser registado na Comissão antes de poder ser oferecido ao público.

No entanto, a agência reguladora também sublinhou que os seus registos indicam que o White Dragon Investment Group não está registado na Comissão. Além disso, os valores mobiliários sob a forma de contratos de investimento que oferece ao público também não estão registados na Comissão, em violação das Secções 8, 26 e 28 do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários.

Assim, a SEC enfatizou que o grupo de investimento violou a Lei de Proteção ao Consumidor de Produtos e Serviços Financeiros (FCPA), que proíbe fraudes em investimentos, que incluem esquemas Ponzi e outros esquemas que prometem lucros a partir de contribuições de investidores. Também proíbe a oferta ou venda de esquemas de investimento sem licença.

Consequentemente, a Comissão lembrou aos indivíduos e/ou organizações que serão impostas penalidades severas por quaisquer violações do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários, da FCPA e de outras leis, regras e regulamentos aplicados pela Comissão.

“Aqueles que atuam como vendedores, corretores, revendedores ou agentes do WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP vis-à-vis JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO na venda ou convencimento de pessoas a investir no que parece ser um esquema de investimento oferecido pela referida entidade, incluindo solicitações e o recrutamento através da Internet podem ser processados ​​e responsabilizados criminalmente nos termos da Seção 28 do SRC e da Seção 11 da FCPA,” a SEC alertou. Pode-se notar que as penas para os dois crimes são multa máxima de ₱ 5 milhões e 21 anos de prisão, ou ambos.

A Comissão enfatizou então que o público deveria parar e não investir no White Dragon Investment Group ou em esquemas semelhantes, bem como ter cautela com qualquer pessoa que solicite investimentos em seu nome.

Atividades da SEC recentemente

Também neste mês, a SEC emitido uma assessoria contra o B2B Trading Center OPC e seus diretores, incluindo Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (também conhecido como Jhun Sergio) e Cesar Ramirez. A Comissão afirmou que a entidade está a solicitar investimentos através do seu programa Go Diamond.On-line, que não está registado na Comissão. 

Em julho, organizou um roadshow em Manila para promover o mercado de capitais como uma solução para a lacuna de crédito para as MPME nas Filipinas, onde o crowdfunding foi destacado como uma forma adequada e conveniente para as MPME angariarem fundos para a expansão. 

Além disso, o Comissário Kelvin Lester Lee compartilhado atualizações nas regulamentações de criptografia do país, enfatizando a proteção do investidor, e divulgou que o novo nome da regulamentação de criptomoeda da SEC agora é “Regras para Provedores de Serviços de Segurança de Ativos Digitais”.

Este artigo é publicado na BitPinas: SEC sinaliza grupo de investimento não registrado do White Dragon

Isenção de responsabilidade: os artigos do BitPinas e seu conteúdo externo não são conselhos financeiros. A equipe serve para fornecer notícias independentes e imparciais para fornecer informações para a criptomoeda filipina e além.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Automotivo / EVs, Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• ChartPrime. Eleve seu jogo de negociação com ChartPrime. Acesse aqui.
• BlockOffsets. Modernizando a Propriedade de Compensação Ambiental. Acesse aqui.
• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/