Semana 2 do julgamento da SBF: Caroline Ellison: a SBF a levou a cometer fraude

• A testemunha principal Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e ex-namorada da SBF, testemunhou que a SBF a influenciou a se envolver em atividades fraudulentas durante seu tempo na Alameda, mesmo depois que ele deixou o cargo de CEO.
• O depoimento de Ellison revelou que a SBF direcionou o uso dos recursos dos clientes da FTX, com parcela significativa destinada a empréstimos aos associados do Bankman-Fried, que foram utilizados para investimentos e contribuições políticas. 
• Ellison também esclareceu a inclusão do token de exchange da FTX, FTT, no balanço patrimonial da Alameda, destacando seu papel no levantamento de preocupações sobre o negócio. Ela mencionou a directiva da SBF de adquirir mais ITF para garantir empréstimos, embora esta inclusão no balanço possa ser considerada potencialmente enganosa.

A principal testemunha no julgamento contra o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF), Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e ex-namorada da SBF, finalmente tomou posição. Segundo ela, Bankman-Fried a influenciou a cometer fraude. 

Leia a Atualizações do teste SBF:

Testemunho de Ellison

Ellison declarou sob juramento que se envolveu em atividades fraudulentas na Alameda sob a direção de Bankman-Fried. E embora Bankman-Fried tenha deixado o cargo de executivo-chefe da Alameda para criar uma separação do fundo de hedge enquanto supervisionava a FTX, Ellison enfatizou que ela continuou a se reportar diretamente a ele e a executar suas diretrizes.

“Enviei balanços sob orientação de Sam, o que fez com que os balanços da Alameda parecessem menos arriscados para os investidores.”

Caroline Ellison, ex-CEO, Alameda Research

Como por um Denunciar da CoinDesk, Ellison testemunhou sobre o uso dos fundos dos clientes da FTX pela Alameda, revelando que Bankman-Fried a instruiu a utilizar os fundos da FTX, garantindo ao mesmo tempo que o dinheiro permanecesse na FTX para atender às solicitações de retirada dos clientes. Uma parte significativa destes fundos foi direccionada para empréstimos a colaboradores próximos do Bankman-Fried, destinados em última análise a investimentos e contribuições políticas. 

Ellison indicou que Bankman-Fried considerou a abordagem de doação política eficaz em termos de obtenção de influência política a um custo razoável, embora tenha expressado desconforto relativamente aos empréstimos concedidos a pessoas de dentro. 

Além disso, o testemunho de Ellison revelou que Bankman-Fried negou a sua participação na Alameda, mas ela tinha uma pequena participação na FTX. A Alameda tinha uma extensa linha de crédito na FTX, estabelecida por Bankman-Fried.

Além disso, ela mencionou a complexidade do seu relacionamento romântico com Bankman-Fried, reconhecendo que isso criava situações embaraçosas.

Esclarecimento sobre o token FTT e os empréstimos FTX

Consequentemente, o testemunho de Ellison esclareceu a inclusão de Token de troca da FTX, FTT, no balanço da Alameda, que foi relatado pela CoinDesk em novembro e desempenhou um papel na revelação de problemas nos negócios de Bankman-Fried. 

“Sam estava nos instruindo a pedir emprestado o máximo de dinheiro possível… Isso é algo sobre o qual ele falava muito.”

Caroline Ellison, ex-CEO, Alameda Research

Segundo ela, Bankman-Fried queria adquirir mais FTT para evitar arriscar os empréstimos, embora esta inclusão de tokens FTT no balanço pudesse ser vista como potencialmente enganosa. A Alameda utilizou o ITF como garantia ao pedir emprestado milhares de milhões de dólares a credores como a Genesis, com preocupações de que estes credores pudessem deixar de aceitar o ITF como garantia.

“Isso era algo que eu temia há tanto tempo… e eu simplesmente senti uma sensação de alívio por não precisar mais mentir… por poder assumir a responsabilidade.”

Caroline Ellison, ex-CEO, Alameda Research

Antes do julgamento, no final de 2022, Ellison culpa admitida em casos de fraude federal e poderia enfrentar uma sentença de 110 anos de prisão. No entanto, ela optou por cooperar com as autoridades federais, conforme indicado no seu acordo de confissão. Ela tem cooperado com o governo desde sua confissão de culpa.

Gary Wang, que admitiu ter criado grande parte da programação que permite as atividades fraudulentas da FTX, também mencionou a assinatura de notas promissórias para empréstimos no valor de dezenas de milhões de dólares da Alameda, com US$ 35 milhões alocados para uma empresa na qual Bankman-Fried procurava investir. Wang, cofundador da FTX, também se declarou culpado de acusações relacionadas ao colapso da FTX.

Teste SBF

Sam Bankman-Fried (SBF), ex-CEO da FTX, julgamento por acusações de fraude e conspiração começou no início deste mês, quase um ano depois de ele ter sido extraditado de volta para os Estados Unidos. 

Ele enfrenta sete acusações federais, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, em relação à sua supervisão das agora extintas FTX e Alameda Research, ambas que entraram com pedido de falência no ano passado.

Os promotores o acusam de operar uma estrutura fraudulenta baseada no engano, usando fundos de clientes para ganho pessoal. A SBF se declarou inocente, e sua defesa argumentou que ele não pretendia desviar fundos, mas ficou impressionado com o rápido crescimento de seus negócios. 

Os 12 jurados selecionados para o julgamento têm experiências diversas, mas podem enfrentar desafios na compreensão dos aspectos técnicos e financeiros do caso.

Este artigo é publicado na BitPinas: Caroline Ellison, testemunha estrela da FTX: SBF a levou a cometer fraude

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• Fonte: https://bitpinas.com/business/sbf-trial-week-2-ftx-caroline-ellison/