Suspeito de desenvolvedor do Crypto Mixer Tornado Cash preso na Holanda por suposta lavagem de dinheiro

O suposto desenvolvedor do recentemente banido misturador de criptomoedas Tornado Cash está sendo preso em Amsterdã por um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

De acordo com um novo comunicados à CMVM pelo Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), o ramo de crimes financeiros do governo holandês, um homem não identificado foi preso por supostamente esconder lavagem de dinheiro feita por criminosos.

“Na quarta-feira, 10 de agosto, a FIOD prendeu um homem de 29 anos em Amsterdã. Ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro através da mistura de criptomoedas por meio do serviço descentralizado de mistura Ethereum Tornado Cash”.

O Tornado Cash é um serviço de mistura de moedas baseado em Ethereum iniciado em 2019 que permite aos usuários reunir seus fundos, embaralhá-los e retirá-los anonimamente. O serviço é usado principalmente para privacidade financeira, no entanto, também é usado por maus atores para mascarar suas atividades ilícitas.

Recentemente, o serviço foi na lista negra pelo Departamento do Tesouro dos EUA depois de ter sido considerado uma ameaça à segurança nacional. Segundo a agência, ninguém nos Estados Unidos pode mais usar o serviço.

De acordo com o Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) da Holanda, cerca de US$ 7 bilhões foram movimentados pelo Tornado Cash desde o seu início, sendo US$ 1 bilhão vinculado a atividades criminosas.

“De acordo com a FACT, [Tornado Cash] desde então alcançou um faturamento de pelo menos US$ 7 bilhões. As investigações mostraram que pelo menos US$ 1 bilhão em criptomoedas de origem criminosa passaram pelo misturador. Suspeita-se que as pessoas por trás dessa organização tenham obtido lucros em grande escala com essas transações”.

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Imagem em destaque: Shutterstock / Liu zishan