Testemunha especialista da Mastercard Ciphertrace desempenha papel central em caso de estorno de US$ 29 milhões

Testemunha especialista da Mastercard Ciphertrace desempenha papel central em caso de estorno de US$ 29 milhões

Carimbo de data / hora: 8 de agosto de 2023, 11h

Mastercard Ciphertrace Expert Witness desempenha papel central no caso de restituição de US$ 29 milhões PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.Mastercard Ciphertrace Expert Witness desempenha papel central no caso de restituição de US$ 29 milhões PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Testemunha especialista da Mastercard Ciphertrace desempenha papel central em caso de estorno de US$ 29 milhões

8 de agosto de 2023

Júlio Moye

No verão de 2023, o 13th O Tribunal de Apelações do Distrito do Texas tomou sua decisão final sobre um caso (Ahlgren III v. Ahlgren Jr.), em que Pamela Clegg, uma testemunha especialista de Ciphertrace, um Mastercard empresa, estabeleceu outro precedente demonstrando o papel da blockchain analytics no sistema jurídico norte-americano. Ao ajudar o tribunal a rastrear o fluxo de fundos e ganhos obtidos por sua apropriação indevida, a Sra. Clegg e sua equipe desempenharam um papel fundamental em uma disputa financeira multigeracional e trazendo restituição às partes afetadas.


Visão geral do caso

“Depois de suportar sua conduta irracional por anos; depois de mais de 20 anos confiando em você... para ver minha riqueza crescer e ver você prosperar com ela, imagine minha confusão neste outono, tendo você me negado o direito ao meu próprio dinheiro quando me foi oferecida a oportunidade de escapar de seu domínio . É surpreendente.”

A citação acima é de pai para filho em um e-mail de fevereiro de 2020 que fazia parte de um processo judicial em andamento entre Frank Ahlgren Jr. e seu filho Frank Ahlgren III (também conhecido como “Paco”). Frank Ahlgren, Jr. trabalhou como repórter do El Paso Herald-Post e se aposentou em 1997. Pouco tempo depois, ele confiou a seu filho (Paco) a administração de seu patrimônio depois que seu filho pediu esse cargo. De acordo com os autos do processo, foram feitos acordos nos quais Paco trabalharia exclusivamente para o benefício de seu pai e não misturaria nenhum dos bens de seu pai com os seus. Tudo isso foi feito por meio de um acordo de aperto de mão e procuração.

Ao longo dos anos, o filho começou a se apropriar indevidamente das contas de seu pai para vários investimentos, aumentando substancialmente o que era - presumivelmente - em grande parte a riqueza de seu pai. Essas realocações incluíram posições em fundos de hedge, imóveis e ouro, mas uma grande quantidade de retornos veio de investimentos em bitcoin (BTC). O pai afirmou que seu filho, Paco, “combinou ativos fiduciários com os seus e que Paco acumulou riqueza substancial, principalmente por meio de compras de criptomoedas. "

Finalmente, em outubro de 2019, quando Ahlgren Jr. pediu a Paco a devolução de seus bens para se sustentar na velhice, o filho recusou, alegando que não administrava mais os recursos em benefício do pai. Neste ponto, uma batalha judicial de vários anos se seguiu, resultando em um veredicto inicial de mais de $ 43 milhões em danos e honorários advocatícios. Como Scott Douglass & McConnico LLP notado em relação à decisão inicial, foi “a maior indenização por danos a um autor privado no Condado de Travis em mais de 20 anos, e a segunda maior indenização por danos reais a um autor privado na história do Condado de Travis”.


Papel da Mastercard no caso

Como a disputa continuou em 2023 e Paco apelou do veredicto, a Ciphertrace – uma empresa Mastercard – alavancou seus recursos analíticos proprietários para rastrear participações de bitcoin, o que forneceu evidências críticas de apoio que levaram à restituição de Ahlgren Jr., agora com 89 anos.

Pamela Clegg, vice-presidente de Investigações e Riscos de Criptomoedas da Mastercard Ciphertrace, testemunhou na audiência inicial que Paco havia comprado e mantido uma quantidade substancial de bitcoins da liquidação dos ativos de seu pai durante o período em questão. A Ciphertrace conseguiu identificar as aquisições iniciais de BTC de Paco aproveitando os registros do troca de criptogradas ele usou para comprar os ativos.

Além disso, Clegg observou que havia vários “garfos difíceis” que ocorreu no blockchain do Bitcoin durante esse período, por exemplo, quando o Bitcoin Cash (BCH) foi bifurcado da rede original. Ela demonstrou ao júri que Paco liquidou 2,798.21 do Bitcoin Cash recebido desta bifurcação em 310.12 BTC e recebeu 107.31 BTC adicionais da bifurcação no Bitcoin Gold.

Juntos, Clegg provou que Paco detinha pelo menos 2,798 BTC em 1º de agosto de 2017 e, mais importante, que esses fundos eram diretamente rastreáveis ​​ao produto da venda de imóveis adquiridos com os ativos de seu pai. A Sra. Clegg foi capaz de usar dados on-chain e off-chain para analisar o fluxo de fundos de Paco, o que significa movimentos de dinheiro que ocorreram no blockchain Bitcoin, bem como aqueles em trilhos fiduciários tradicionais, respectivamente. Ao revisar os registros de transação nas trocas de criptomoedas que Paco usou para comprar e vender criptomoedas, ela conseguiu pintar um quadro completo dos negócios de Paco e rastrear os rendimentos dos fundos mal alocados de seu pai com especificidade.

Clegg também forneceu ao tribunal informações sobre o processo de “misturando” criptomoedas, um processo em que um serviço ou protocolo descentralizado coletará fundos de vários remetentes e retornará a esses indivíduos a mesma quantia que eles enviaram menos uma taxa. Isso efetivamente ofusca o fluxo de fundos para que a conexão entre o remetente e o destinatário não possa ser rastreada por meio do mixer. Foi demonstrado que Paco enviou seu BTC para o popular protocolo de mistura CoinJoin em fevereiro de 2018 e novamente em 2020. Como tal, não foi possível rastrear diretamente o fluxo de seus fundos após o uso desses Serviços.

No entanto, este caso provou ser importante não apenas para resolver uma disputa financeira familiar, mas também para mostrar como os especialistas em análise de blockchain, como a Ciphertrace, têm um papel fundamental a desempenhar quando se descobre que os ativos digitais estão no centro de procedimentos legais cada vez mais complexos em todo o mundo. mundo.


Lições do Julgamento Final: Rastreando o Fluxo de Fundos e Estabelecendo a Propriedade de Criptomoedas

Este caso destaca um ponto muito interessante no que se refere à perspectiva do sistema jurídico sobre o rastreamento de criptomoedas, mesmo com os esforços de atores como Paco para ofuscar sua trilha de dinheiro. No recurso, Paco e sua equipe jurídica procuraram afirmar que não havia provas suficientes de que ele possuía qualquer bitcoin devido a esses ativos terem sido “lavados” em um misturador e, portanto, não rastreáveis ​​após fevereiro de 2018. No entanto, o tribunal rejeitou esse argumento, afirmando :

“Novamente, os apelantes não citam nenhuma autoridade legal para a proposição de que um réu pode apresentar provas insuficientes ao tornar os ativos em disputa impossíveis de serem rastreados, e não encontramos nenhuma... suas violações fiduciárias, tornando os ativos fiduciários indetectáveis. Portanto, nos recusamos a fazê-lo.”

Simplificando, isso significa que os esforços de um malfeitor para tornar sua criptomoeda não rastreável podem não isolá-los da responsabilidade relacionada a fraude, apropriação indevida de fundos e outros crimes financeiros.


Ativos digitais para desempenhar um papel cada vez maior em processos judiciais

À medida que os ativos digitais e suas tecnologias subjacentes continuam a proliferar, os tribunais e as legislaturas estão percebendo. Clarke Modet notas que há uma tendência clara nos governos de todo o mundo estabelecendo precedentes legais ou elaborando legislação que invoca expressamente o rastreamento de blockchain e criptomoeda como evidência admissível. Nos Estados Unidos, isso se reflete na Lei de Transações Eletrônicas de 2018 do Arizona, na Lei de Tecnologia Blockchain de Illinois em 2020 ou nas principais atualizações da Lei Corporativa Geral de Delaware.

As estatísticas tornam esse quadro ainda mais claro. Em março de 2023 da Ciphertrace Relatório sobre Crimes de Criptomoeda e Antilavagem de Dinheiro, observou-se que o Internal Revenue Service apreendeu aproximadamente US $ 4 bilhões em ativos digitais até o final do terceiro trimestre de 3 - meio bilhão a mais do que no ano anterior. Além disso, alguns investigadores forenses agora estão vendo cerca de 2022% de seus casos relacionados ao divórcio envolvendo alguns elementos de criptomoeda, como em um caso recente envolvendo a derrubada de $ 500,000 em BTC que um marido tentou esconder durante o acordo de divórcio.

A Mastercard Ciphertrace também estabeleceu outros precedentes importantes neste espaço, como quando o CEO David Jevans testemunhou em uma audiência de confisco em fevereiro de 2019 no Tribunal Superior de Justiça de Ontário. O caso envolvia tráfico de drogas, compra ilegal de armas de fogo e confisco de CDN$ 1.4 milhão. Isso marcou o primeiro uso de uma testemunha especializada para uma audiência de confisco de bitcoin, bem como a primeira apreensão de criptomoedas pela polícia canadense.

Stephanie L. Tang escreveu recentemente na Penn State Law Review, “Considerando que as moedas virtuais estão ganhando popularidade em negócios imobiliários, transações de private equity e até mesmo sendo usadas como garantia em contratos de empréstimo, os ativos virtuais demonstraram seu poder de permanência.”

Na verdade, é comummente conhecido na comunidade anti-lavagem de dinheiro que o confisco de bens é um dos mais importantes impedimentos para possíveis criminosos financeiros. Estamos agora a ver que isto é especialmente verdadeiro para os ativos digitais, onde os especialistas podem rastrear o fluxo de fundos através da blockchain. É claro que a análise de blockchain tem um papel vital a desempenhar nesta frente. Portanto, seja para deter os senhores do crime na darknet ou crianças não confiáveis, a Ciphertrace oferece recursos e ferramentas essenciais que apoiam o gerenciamento de riscos de crimes financeiros no ecossistema de criptomoedas em evolução.

JÚLIUS MOYE

Julius Moye é gerente consultor de risco de criptografia na Ciphertrace, uma empresa Mastercard

Sobre Ciphertrace Serviços Profissionais

Nossa equipe de serviços de consultoria e consultoria em gerenciamento de risco pode ajudá-lo em todos os aspectos de uma investigação de criptografia, desde o rastreamento até a ajuda à aplicação da lei, até o testemunho em apoio à nossa análise. Também permitimos que os clientes construam, implementem e aprimorem melhor os controles de conformidade para mitigar riscos financeiros, de reputação e regulatórios associados à exposição a criptomoedas e VASP. Preencha o formulário abaixo para entrar em contato com nossa equipe.

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